Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Katowicach Marta Zawada-Dybek, wielowątkowe postępowanie dotyczy tzw. oszustw karuzelowych. Służą one wyłudzaniu zwrotu podatku VAT poprzez pozorowane transakcje. „W sprawie jest już ponad 70 podejrzanych, teraz były kolejne zatrzymania" - dodała.

O kolejnych zatrzymaniach poinformowało tego dnia Centralne Biuro Antykorupcyjne, którego funkcjonariusze zatrzymali dwóch członków zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzających VAT na wielką skalę.

Zobacz: Zatrzymania w sprawie dot. milionowych wyłudzeń VAT >>

Choć grupa działała w wielu miejscowościach całej Polski, teraz zatrzymani przedsiębiorcy prowadzili działalność na terenie woj. śląskiego. Obaj trafili pod dozór policji, musieli też wpłacić poręczenia majątkowe.

Zatrzymywani w sprawie dostają m.in. zarzuty popełnienia przestępstw gospodarczych (m.in. prania brudnych pieniędzy) oraz karnoskarbowych. Sprawcy podejmowali też działania, które miały udaremnić lub znacznie utrudnić ustalenie pochodzenia zdobytych w ten sposób środków finansowych – stąd zarzuty tzw. prania pieniędzy.

Według danych Ministerstwa Finansów tylko w 2014 r. Skarb Państwa stracił z powodu oszustw karuzelowych ok. 9 mld zł. Dzięki łańcuszkowi firm, fikcyjnym transakcjom i fabrykowanej na potrzeby oszustwa dokumentacji, następowało wyłudzanie zwrotu podatku VAT - który faktycznie nigdy nie został zapłacony, bo transakcje były prowadzone tylko na papierze.

Sprawcy wykorzystywali przede wszystkim przepisy dotyczące podatku VAT przy wywozie stali za granicę - na wywóz towaru poza Polskę w obrocie wspólnotowym obowiązuje zerowa stawka tego podatku. Po zgłoszeniu rzekomego wywozu towaru za granicę grupy przestępcze uzyskiwały zwrot VAT-u w wysokości 23 proc. Wystawiano faktury VAT potwierdzające rzekome transakcje handlowe z podmiotami zagranicznymi, które to transakcje faktycznie nie miały miejsca.

Aby ukrócić nadużycia w obrocie wyrobami stalowymi, w 2013 r. wprowadzono tzw. odwrócony VAT w handlu niektórymi wyrobami stalowymi. To procedura, zgodnie z którą kupujący, a nie sprzedający, zobowiązuje się do odprowadzenia podatku. Taki mechanizm wyeliminował oszustwa i wyłudzenia podatkowe m.in. w handlu stalą, paliwami i złotem, czyli tzw. towarami wrażliwymi.

Według Ministerstwa Finansów zmiana objęła ponad 3,3 tys. firm, które zadeklarowały jako główny przedmiot działalności sprzedaż hurtową metali i rud metali oraz pozostałych półproduktów. Odwrócony VAT na wyroby stalowe pozwolił ograniczyć straty budżetu państwa 424 mln zł rocznie.

Zgodnie z przepisami każdy kto wystawia fikcyjną fakturę, w której wykaże kwotę podatku VAT, jest zobowiązany do jego zapłaty. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej czy wystawianie fikcyjnych faktur grozi kara grzywny prawie do 16 mln zł lub kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat. (PAP)mtb/ mab/ par/