NIK: System AML w Polsce wymaga poprawy
Brak nadzoru nad kantorami internetowymi, niekontrolowany napływ gotówki z Ukrainy - m.in. te zjawiska opisuje Najwyższa Izba Kontroli w raporcie dotyczącym przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Luki prawno-organizacyjne i nieprawidłowości zidentyfikowała w działaniach ministra finansów, generalnego inspektora informacji finansowej oraz innych podmiotów.






