Wspólnoty mieszkaniowe poza ustawą AML – banki żądają danych
Wspólnoty mieszkaniowe nie podlegają obowiązkom wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ponieważ nie należą do instytucji obowiązanych. Katalog podmiotów podlegających tej regulacji jest zamknięty, wspólnot mieszkaniowych nie ma na tej liście. Mimo to niektóre banki, w tym PKO BP, wymagają od wspólnot wypełnienia kart beneficjenta, grożąc wypowiedzeniem umowy rachunku bankowego w przypadku odmowy.
























