Robert Socha

Weryfikacja list sankcyjnych to pozornie łatwa sprawa: przecież podmiot jest na liście albo go nie ma. Z logicznego punktu widzenia to powinien być zero-jedynkowy system: 0 - brak zgodności, nie ma na liście; 1 - “trafienie”, jest na liście. W praktyce to nie jest takie oczywiste. Sytuacja się komplikuje, gdy struktura własności spółki X jest wielopoziomowa, transgraniczna, a do tego pojawiają się tzw. spółki offshore - pisze Robert Socha, prawnik, prezes Open Intelligence Group.

Dziś każda firma, także kancelaria, to podmiot potencjalnie medialny, a media społecznościowe to po prostu media. Skuteczna komunikacja zarówno online, jak i offline, przestała być jedynie dodatkiem, a stała się kluczowym narzędziem zdobywania i budowania relacji z klientami - piszą Anna Poprawa i Robert Socha.

Digitalny asystent ma, zgodnie z planami Ministerstwa Sprawiedliwości, w pierwszej kolejności wspomagać sędziów orzekających w sprawach frankowych. Na wsparcie sztucznej inteligencji liczą też inni sędziowie, ale jak zastrzegają, nie przy wymierzaniu sprawiedliwości. W ich ocenie AI mogłaby zająć się prostymi i powtarzalnymi czynnościami, związanymi np. z administrowaniem sprawami i wyszukiwaniem błędów.

Media społecznościowe to ogromny potencjał dowodowy do wykorzystania przez prawników. Pomogą w ramach wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, ujawnią nieoczywiste relacje między kontrahentami, ułatwią weryfikację pracownika, a także dostarczą argumentów w sprawie rozwodowej - pisze Robert Socha, prawnik, prezes Open Intelligence Group.

Wielu przedsiębiorców nie ma świadomości, że powinni weryfikować swoich kontrahentów i klientów pod kątem obecności na listach sankcyjnych. Jeszcze mniej wie, że taka weryfikacja powinna mieć szeroki charakter, wykraczający ponad formalną weryfikację list - pisze Robert Socha, prawnik, specjalizujący się m.in. w “białym wywiadzie” (OSINT) i weryfikacji sankcyjnej.