Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy już obowiązuje. Firmy muszą wyznaczyć dyrektorów AML
Nowe przepisy, które wdrażają dyrektywę unijną z 2015 r., mają skuteczniej wpływać na wykrywalność przestępstw i ułatwić kontrolę nad przepływem pieniędzy pomiędzy podmiotami podejrzewanymi o udział w przestępstwach. W najbliższych tygodniach okaże się czy 3-miesięczne vacatio legis było wystarczającym czasem na dostosowanie się do nowych realiów.