Rozporządzenie wykonawcze 2020/211 wykonujące rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2020/211z dnia 17 lutego 2020 r.wykonujące rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 1 , w szczególności jego art. 32 ust. 1,
uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,
(1) W dniu 18 stycznia 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 36/2012.
(2) Mając na uwadze, że prominentni przedsiębiorcy osiągają duże zyski dzięki powiązaniom z reżimem Assada, w zamian za co pomagają w finansowaniu tego reżimu, w tym poprzez spółki joint venture tworzone przez prominentnych przedsiębiorców i prominentne podmioty z przedsiębiorstwami wspieranymi przez państwo w celu zagospodarowania wywłaszczonych gruntów, przedsiębiorcy ci i te podmioty wspierają reżim Assada i czerpią dzięki niemu korzyści, w tym poprzez korzystanie z wywłaszczonego mienia.
(3) Ponadto wywłaszczanie gruntów przez reżim Assada w przypadku osób wysiedlonych z powodu konfliktu w Syrii uniemożliwia tym osobom powrót do domów.
(4) Do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów podlegających środkom ograniczającym, zamieszczonego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012, należy dodać osiem osób fizycznych i dwa podmioty
(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 36/2012,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
| W imieniu Rady | |
| J. BORRELL FONTELLES | |
| Przewodniczący |
ZAŁĄCZNIK
| Imię i nazwisko | Dane identyfikacyjne | Powody | Data umieszczenia w wykazie | ||
| "288. | Yasser Aziz ABBAS (alias Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas; ) | Płeć: mężczyzna Data urodzenia: 22.8.1978 Obywatelstwo: syryjskie Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/ powiązania: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al‐ Aziz Group | Czołowy przedsiębiorca działający w Syrii. Wspiera reżim lub czerpie dzięki niemu korzyści poprzez działalność biznesową, w tym przemyt paliwa i transfer broni. Yasser Aziz Abbas czerpie korzyści z ułatwiania przywozu ropy naftowej w imieniu reżimu syryjskiego i wykorzystuje swoje powiązania z reżimem, by uzyskać preferencyjne traktowanie i transakcje na zasadach preferencyjnych. | 17.2.2020 | |
| 289. | Mahir BurhanEddine AL-IMAM (alias  ) | Płeć: mężczyzna Obywatelstwo: syryjskie Stanowisko: dyrektor generalny Telsa Group/Telsa Telecom Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Telsa Group/ Telsa Telecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC | Czołowy przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały w sektorze turystyki, sektorze telekomunikacji i sektorze nieruchomości. Jako dyrektor generalny wspieranego przez reżim przedsiębiorstwa Telsa Communication Group i przedsiębiorstwa Castro LLC oraz poprzez swoją działalność biznesową Mahir Bur-hanEddine Al-Imam czerpie korzyści dzięki reżimowi i wspiera prowadzoną przez niego politykę w zakresie finansowania i lobbingu oraz politykę budowlaną. | 17.2.2020 | |
| 290. | Waseem AL-KATTAN (alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; Al-Kattan, Al-Ka-tan, Al-Qattan, Al-Qatan;
) | Płeć: mężczyzna Data urodzenia: 4.3.1976 Obywatelstwo: syryjskie Stanowisko: przewodniczący izby handlowej prowincji Damaszek i okolic (wiejskich) Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; skarbnik Federacji Syryjskich Izb Handlowych | Czołowy przedsiębiorca działający w Syrii, czerpiący korzyści dzięki reżimowi i wspierający go. Właściciel licznych przedsiębiorstw i spółek holdingowych posiadających udziały i działający w różnorakich sektorach gospodarczych, takich jak sektor nieruchomości, sektor luksusowych hoteli i sektor centrów handlowych. Waseem Al-Kattan szybko stał się czołowym przedsiębiorcą w związku z nałożeniem podatków na towary przemycane do oblężonej wschodniej Ghuty, a obecnie uczestniczy w układzie klientelistycznym prowadzącym agresywne działania przynoszące korzyści reżimowi. Waseem Al-Kattan czerpie korzyści finansowe w związku z uprzywilejowanym dostępem do zamówień publicznych oraz licencji i kontraktów przyznawanych przez agencje rządowe, wynikającym z bliskich powiązań z reżimem. | 17.2.2020 | |
 291. | Amer FOZ (alias ) | Płeć: mężczyzna Data urodzenia: 11.3.1976 Obywatelstwo: syryjskie Paszport nr 06010274747 Stanowisko: dyrektor generalny ASM International General Trading, LLC (ASM International Trading) Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: wskazany przez UE Samer Foz; wskazane przez UE przedsiębiorstwo Aman Holding (Aman Damascus Joint Stock Company); ASM International General Trading LLC (ASM International Trading) | Czołowy przedsiębiorca prowadzący własne lub rodzinne interesy biznesowe i działania w różnorakich sektorach gospodarczych w Syrii, m.in. poprzez Aman Holding (dawniej znane jako Aman Group). Poprzez Aman Holding czerpie korzyści finansowe z dostępu do możliwości handlowych i wspiera reżim Assada, także poprzez zaangażowanie we wspieraną przez reżim budowę Marota City. Od 2012 r. jest też dyrektorem generalnym ASM International Trading LLC. Jest też powiązany z bratem Samerem Fozem, który został wskazany przez UE w styczniu 2019 r. jako czołowy przedsiębiorca działający w Syrii oraz wspierający reżim lub czerpiący dzięki niemu korzyści. | 17.2.2020 | |
| 292. | Saqr RUSTOM (alias Saqr, Saqer; As'ad, Asaad, Asad; Al-Rustom, Al-Rostom;
) | Płeć: mężczyzna Obywatelstwo: syryjskie Stanowisko: szef Narodowych Sił Obronnych w Hims Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Damas Real Estate Development and Investment LLC | Szef lokalnego oddziału Narodowych Sił Obronnych w Hims (reżimowej bojówki -Shabiha). Odpowiedzialny za udział tej bojówki w brutalnych represjach wobec ludności cywilnej w Syrii. Ze względu na związek z tą bojówką Saqr Rustom ponosi odpowiedzialność za różnorakie działania systemów spekulacyjnych umożliwiających osiąganie korzyści z wojny i tym samym czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu i wspiera go. Powiązany z osobą wskazaną, Bassamem Hassanem, swoim wujem, z którym utworzył przedsiębiorstwo Damas Real Estate Development and Investment LLC, by inwestować w projekty związane z nieruchomościami. | 17.2.2020 | |
| 293. | Abdelkader SABRA (alias Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr; Sabra, Sabrah;
) | Płeć: mężczyzna Data urodzenia: 14.9.1955 Obywatelstwo: syryjskie; libańskie Stanowisko: właściciel Sabra Maritime Agency; szef syryjsko-tureckiej rady biznesu; współzałożyciel Phoenicia Tourism Company; przewodniczący Izby Żeglugi Morskiej w Syrii Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/ powiązania: Phoenicia Tourism Company (ﺔ ﺣ ﺎ ﻴ ﺴ ﻠ ﻟ ﺎ ﻴ ﻘ ﻴ ﻨ ﻴ ﻓ ﺔ ﻛ ﺮ ﺷ ); Sabra Maritime Agency (ﺔ ﻳ ﺮ ﺤ ﺒ ﻟ ﺍ ﻩ ﺮ ﺒ ﺻ ﺔ ﻟ ﺎ ﻛ ) | Czołowy przedsiębiorców działających w Syrii mający różnorakie interesy gospodarcze, zwłaszcza w sektorze morskim i w sektorze turystyki. Jako główny potentat w żegludze morskiej i bliski wspólnik biznesowy Ramiego Makhloufa (wspierającego reżim i kuzyna Baszara Al-Asada) Abdelkader Sara udziela wsparcia finansowego i gospodarczego reżimowi syryjskiemu, także poprzez spółki offshore. Abdelkader Sabra również czerpie korzyści w związku ze swoimi powiązaniami z reżimem, które umożliwiły mu rozszerzanie działalności w sektorze nieruchomości. Uczestniczy też w praniu pieniędzy i działaniach handlowych wspierających reżim syryjski i osoby z nim powiązane. | 17.2.2020 | |
 294. | Khodr Ali TAHER (alias ) | Płeć: mężczyzna Data urodzenia: 1976 r. Obywatelstwo: syryjskie Stanowisko: dyrektor i właściciel Ella Media Services; założyciel Castle Security and Protection and Jasmine Contracting Company; przewodniczący i założyciel Syrian Hotel Management Company; kierownik i właściciel przedsiębiorstwa Ematel Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company | Czołowy przedsiębiorca działający w różnorakich sektorach gospodarczych w Syrii, w tym usługach ochroniarskich, detalicznej sprzedaży telefonów komórkowych, zarządzania hotelami, usługach reklamowych i krajowych usługach przekazów pieniężnych. Wspiera reżim i czerpie dzięki niemu korzyści poprzez współpracę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zaangażowanie w przemyt i działania spekulacyjne. Khodr Ali Taher jest właścicielem wielu przedsiębiorstw i współtworzył inne przedsiębiorstwa. Jego uczestnictwo w transakcjach handlowych z reżimem obejmuje m.in. poprzez udział w spółkach joint venture z Syrian Transport and Tourism Company, w której Ministerstwo Turystyki posiada dwie trzecie udziałów. | 17.2.2020 | |
| 295. | Adel Anwar AL-OLABI (alias Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi; | Płeć: mężczyzna Data urodzenia: 1976 r. Obywatelstwo: syryjskie Stanowisko: wiceprzewodniczący Damascus Cham Holding Company (DCHC); gubernator Damaszku | Czołowy przedsiębiorca czerpiący korzyści z reżimu i wspierający go. Wiceprzewodniczący Damascus Cham Holding Company (DCHC), pionu inwestycyjnego zarządu prowincji Damaszek, zarządzającej nieruchomościami w Damaszku i realizującej projekt Marota City. Adel Anwar Al-Olabi jest też gubernatorem Damaszku mianowanym na to stanowisko przez Baszara Al-Assada w listopadzie 2018 r. Jako gubernator Damaszku i wiceprzewodniczący DCHC jest odpowiedzialny za działania służące wdrożeniu reżimowej polityki dotyczącej zagospodarowania wywłaszczonych gruntów w Damaszku (w tym dekretu nr 66 i ustawy nr 10), w szczególności poprzez projekt Marota City. | 17.2.2020" | |
)
| Nazwa | Dane identyfikacyjne | Powody | Data umieszczenia w wykazie | |
| "77. | Al Qatarji Company (alias Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Khatirji / Katarji / Katerji Group; ) | Rodzaj podmiotu: spółka prywatna Sektor gospodarki: przywóz/wywóz; transport ciężarowy; dostarczanie ropy naftowej i towarów Imię i nazwisko dyrektora/kierownictwa: Hussam AL-QATIRJI, CEO (wskazany przez UE) Właściciel rzeczywisty: Hussam AL-QATIRJI (wskazany przez UE) Adres siedziby: Mazzah, Damaszek, Syria Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC | Prominentne przedsiębiorstwo prowadzące działalność w różnorakich sektorach gospodarczych w Syrii. Ułatwiając handel paliwem, bronią i amunicją między reżimem a różnymi podmiotami, w tym ISIS (Daisz), pod pretekstem przywozu i wywozu artykułów spożywczych, wspierając bojówki walczące u boku sił reżimowych i wykorzystując powiązania z reżimem do rozszerzania swojej działalności handlowej, Al Qatarji Company - której zarządowi przewodniczy wskazana osoba Hossam Qatarji, członek syryjskiego Zgromadzenia Ludowego - wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści. | 17.2.2020 |
| 78. | Damascus Cham Holding Company (alias Damascus Cham Private Joint Stock Company; | Rodzaj podmiotu: spółka państwowa działająca na mocy prawa prywatnego Sektor gospodarki: działalność deweloperska Imię i nazwisko dyrektora/kierownictwa: Adel Anwar AL-OLABI, wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów i gubernator Damaszku (wskazany przez UE) Właściciel rzeczywisty: zarząd prowincji Damaszek Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Rami Makhlouf (wskazany przez UE); Samer Foz (wskazany przez UE); Mazen Tarazi (wskazany przez UE); Talas Group - własność biznesmena Anasa Talasa (wskazanego przez UE); Exceed Development and Investment Company - własność inwestorów prywatnych Hayana Mohammada Nazema Qaddoura i Maena Rizka Allaha Haykala (wskazanych przez UE); Khaled Al-Zubaidi i Nader Qalei (obaj wskazani przez UE) | Spółka Damascus Cham Holding Company została utworzona przez reżim jako pion inwestycyjny zarządu prowincji Damaszek w celu zarządzania nieruchomościami zarządu prowincji Damaszek i realizacji projektu Marota City, projektu luksusowych nieruchomości w oparciu o grunty wywłaszczone w szczególności na mocy dekretu nr 66 i ustawy nr 10. Zarządzając realizacją Projektu Marota City, Damascus Cham Holding (którego zastępcą przewodniczącego jest gubernator Damaszku) wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści oraz zapewnia korzyści przedsiębiorcom mającym bliskie powiązania z reżimem, którzy zawarli lukratywne kontrakty z tym podmiotem poprzez partnerstwa publiczno-prywatne. | 17.2.2020" |
)| Identyfikator: | Dz.U.UE.L.2020.43I.1 |
| Rodzaj: | rozporządzenie |
| Tytuł: | Rozporządzenie wykonawcze 2020/211 wykonujące rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii |
| Data aktu: | 2020-02-17 |
| Data ogłoszenia: | 2020-02-17 |
| Data wejścia w życie: | 2020-02-17 |