Wzory wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowy sposób ich ogłaszania oraz warunki nabywania akcji w wyniku tych wezwań.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW ¹

z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 oraz z 2017 r. poz. 452, 724, 791 i 1089) zarządza się, co następuje:

§  1. 

1. Rozporządzenie określa wzór wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, warunki nabywania akcji w tym wezwaniu oraz szczegółowy sposób ogłaszania wezwań, w przypadku:

1) zamiaru wystąpienia akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej z żądaniem umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o przywróceniu akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), na podstawie art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej "ustawą";

2) wykonania przez akcjonariusza obowiązku:

a) wynikającego z art. 73 ust. 1 ustawy, w przypadku zamiaru przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,

b) wynikającego z art. 74 ust. 1 ustawy, w przypadku zamiaru przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej;

3) wykonania przez akcjonariusza obowiązku:

a) wynikającego z art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy, w przypadku przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,

b) wynikającego z art. 74 ust. 2 ustawy, w przypadku przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej.

2. Wzór wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, wskazujący jego treść w przypadku, o którym mowa w:

1) art. 91 ust. 6 ustawy - stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy - stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) art. 73 ust. 2 pkt 1 i art. 74 ust. 2 ustawy - stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) czasie trwania wezwania - rozumie się przez to okres od dnia ogłoszenia wezwania, w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 1, do dnia zakończenia przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem;

2) podmiocie pośredniczącym - rozumie się podmiot prowadzący działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem którego wzywający ogłasza i przeprowadza wezwanie;

3) wezwaniu - rozumie się przez to wezwania, o których mowa w art. 73, art. 74 oraz art. 91 ust. 6 ustawy;

4) wzywającym - rozumie się przez to podmiot lub podmioty obowiązane do ogłoszenia wezwania i ogłaszające to wezwanie;

5) zawiadomieniu o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji - rozumie się przez to również niewyrażenie zastrzeżeń w terminie przewidzianym odrębnymi przepisami regulującymi nabywanie akcji;

6) zawiadomieniu o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji - rozumie się przez to zawiadomienia lub decyzje właściwych organów państwa polskiego, innego państwa lub organizacji międzynarodowej.

§  3. 

1. Podmiot pośredniczący po przekazaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 77 ust. 2 ustawy, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin, przekazuje w celu ogłoszenia treść wezwania agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 ustawy.

2. Podmiot pośredniczący publikuje treść wezwania w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

3. Przekazanie treści wezwania do dziennika, o którym mowa w ust. 2, następuje nie wcześniej niż po przekazaniu treści wezwania agencji informacyjnej.

4. Podmiot pośredniczący udostępnia, w terminie przyjmowania zapisów, treść wezwania do publicznej wiadomości w miejscach przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.

§  4. 

1. W przypadkach, o których mowa w:

1) art. 91 ust. 6 ustawy - treść wezwania może zawierać zastrzeżenie, że ogłoszenie wezwania następuje pod warunkiem podjęcia przez walne zgromadzenie spółki, na której sprzedaż akcji wezwanie zostało ogłoszone, uchwały, o której mowa w art. 91 ust. 4 ustawy;

2) art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy - treść wezwania może zawierać zastrzeżenie, że ogłoszenie wezwania następuje pod warunkiem:

a) podjęcia przez walne zgromadzenie lub radę nadzorczą spółki, której akcje są objęte wezwaniem, uchwały w określonej sprawie,

b) zakończenia z określonym skutkiem innego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki należącej do tej samej grupy kapitałowej co spółka, której akcje są objęte wezwaniem, ogłoszonego na terytorium państwa należącego do OECD przez wzywającego lub spółkę należącą do tej samej co wzywający grupy kapitałowej,

c) zawarcia przez spółkę, na której akcje ogłaszane jest wezwanie, umowy określonej w treści warunku, w tym umowy organizacyjnej.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy, podmiot nabywający akcje może w wezwaniu określić minimalną liczbę akcji objętą zapisami, po której osiągnięciu zobowiązuje się do nabycia tych akcji. Minimalna liczba akcji określona w wezwaniu wraz z liczbą akcji posiadanych przez wzywającego nie może stanowić więcej niż 66% ogólnej liczby głosów.

3. Wzywający obowiązany jest przekazać niezwłocznie agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 ustawy, informację o ziszczeniu lub nieziszczeniu się warunku, w terminie określonym w treści wezwania, lub o podjęciu przez wzywającego decyzji o nabywaniu akcji w wezwaniu pomimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku.

4. Informację, o której mowa w ust. 3, wzywający obowiązany jest również ogłosić w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 2, nie później niż w terminie 2 dni roboczych po dniu, do którego, zgodnie z treścią wezwania, warunek powinien się ziścić.

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do ziszczenia lub nieziszczenia się zamieszczonych w treści wezwania warunków prawnych nabywania akcji oraz otrzymania zamieszczonego w treści wezwania zawiadomienia o niewyrażeniu zastrzeżeń wobec nabycia akcji, wyrażeniu zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub decyzji właściwego organu o udzieleniu albo nieudzieleniu zgody na nabycie akcji, lub decyzji o udzieleniu albo nieudzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców.

§  5. 

1. Przyjmowanie zapisów rozpoczyna się nie wcześniej niż w 14. dniu roboczym i nie później niż w 37. dniu roboczym przypadającym po dniu przekazania zawiadomienia, o którym mowa w art. 77 ust. 2 ustawy, jednak nie wcześniej niż w pierwszym dniu roboczym po opublikowaniu treści wezwania w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 2.

2. Termin przyjmowania zapisów w przypadkach określonych w:

1) art. 91 ust. 6, art. 74 ust. 1 i art. 74 ust. 2 ustawy - nie może być krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 70 dni;

2) art. 73 ust. 1 i art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy - nie może być krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 70 dni.

3. Termin, o którym mowa w:

1) ust. 2 pkt 1 - może ulec wydłużeniu:

a) do 120 dni - jeżeli po ogłoszeniu wezwania zaistniały uzasadnione okoliczności, wskazujące na możliwość niezrealizowania celu wezwania, a akcje objęte zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w ciągu 10 dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 dni,

b) o czas niezbędny do ziszczenia się warunku prawnego nabycia akcji w wezwaniu lub otrzymania wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, jednak nie więcej niż do 120 dni - jeśli bezskutecznie upłynął termin wskazany w treści wezwania, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, miało nastąpić ziszczenie się tego warunku prawnego, otrzymanie tego zawiadomienia lub otrzymanie tych decyzji;

2) ust. 2 pkt 2 - może ulec wydłużeniu:

a) do 120 dni - jeżeli po ogłoszeniu wezwania zaistniały uzasadnione okoliczności, wskazujące na możliwość niezrealizowania celu wezwania, a akcje objęte zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w ciągu 10 dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 dni,

b) o czas niezbędny do ziszczenia się warunku prawnego nabycia akcji w wezwaniu lub otrzymania wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, jednak nie więcej niż do 120 dni - jeśli bezskutecznie upłynął termin wskazany w treści wezwania, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, miało nastąpić ziszczenie się tego warunku prawnego, otrzymanie tego zawiadomienia lub otrzymanie tych decyzji.

4. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub ust. 3 pkt 1 lit. a, może ulec skróceniu, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel wezwania.

5. Wzywający, w sposób określony w § 3 ust. 2 i 4, informuje o:

1) wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów:

a) o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. a - nie później niż na 14 dni przed dniem upływu pierwotnego terminu,

b) o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b - nie później niż w ostatnim dniu pierwotnego terminu;

2) skróceniu terminu przyjmowania zapisów - nie później niż na 7 dni przed dniem upływu skróconego terminu.

§  6. 

1. W przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 1 i art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy, podmiot nabywający akcje jest obowiązany do:

1) nabycia wszystkich akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów - w przypadku gdy liczba akcji jest mniejsza albo równa wskazanej w wezwaniu, lub nabycia akcji w liczbie określonej w wezwaniu na zasadzie proporcjonalnej redukcji - w przypadku gdy liczba akcji, objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów, jest większa od liczby określonej w wezwaniu albo

2) nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 14 dni przyjmowania zapisów, na zasadzie proporcjonalnej redukcji - w przypadku gdy liczba akcji objętych tymi zapisami jest większa od wskazanej w wezwaniu, albo nabycia wszystkich akcji objętych zapisami złożonymi do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień, na koniec którego liczba akcji objętych zapisami przekroczyła liczbę akcji określoną w wezwaniu - w przypadku gdy liczba akcji objętych zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 14 dni przyjmowania zapisów jest równa lub mniejsza od wskazanej w wezwaniu; w stosunku do akcji objętych zapisami złożonymi w dniu, w którym liczba akcji objętych zapisami przekroczyła liczbę akcji określoną w wezwaniu, stosuje się zasadę proporcjonalnej redukcji.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 1 i art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy:

1) jeżeli liczba głosów z akcji objętych zapisami złożonymi w wezwaniu przekracza liczbę głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, oraz

2) akcje objęte zapisami różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

- akcje o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu są nabywane w takiej liczbie, jaka odpowiada ich procentowemu udziałowi w ogólnej liczbie akcji objętych zapisami.

3. Informacje o liczbie akcji będących przedmiotem nabycia dokonywanego w czasie trwania wezwania, w terminach wskazanych jako terminy, w jakich podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie, są przekazywane przez podmiot pośredniczący agencji informacyjnej oraz udostępniane w miejscach przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.

§  7. 

1. Wzywający może dokonać zmiany treści wezwania w drodze ogłoszenia, w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 2, oraz, z uwzględnieniem § 3 ust. 3, za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 ustawy.

2. Wzywający może dokonać zmiany:

1) liczby akcji poszczególnych rodzajów, jakie zamierza nabyć, w tym zmniejszenia minimalnej liczby akcji, o której mowa w § 4 ust. 2,

2) liczby i terminów transakcji nabycia akcji w wezwaniach, o których mowa w art. 74 i art. 91 ustawy,

3) sposobu i terminów składania zapisów w wezwaniu

- z zastrzeżeniem § 5 i § 8.

3. Wzywający może dokonać zmiany treści wezwania, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie później niż na 5 dni roboczych przed zakończeniem przyjmowania zapisów zgodnie z wezwaniem. Jeżeli wzywający zmniejszył liczbę akcji, jaką zamierza nabyć w wezwaniu, z zastrzeżeniem art. 73 i art. 74 ustawy, osoby, które złożyły zapisy, a których akcje do dnia ogłoszenia o zmniejszeniu liczby akcji, jakie wzywający zamierza nabyć w wezwaniu, nie były przedmiotem transakcji nabycia zgodnie z warunkami wezwania, mają prawo uchylić się od skutków złożonego zapisu w drodze pisemnego oświadczenia składanego w miejscu złożenia zapisu, w terminie 2 dni roboczych od dnia opublikowania ogłoszenia.

4. Wzywający może dokonać zmiany treści wezwania, o której mowa w ust. 2 pkt 2, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem pierwszej transakcji nabycia akcji w wezwaniu. Osoba, która złożyła zapis, ma prawo uchylić się od skutków złożonego zapisu w drodze pisemnego oświadczenia składanego w miejscu złożenia zapisu, w terminie 2 dni roboczych od dnia ogłoszenia zmiany treści wezwania przez agencję informacyjną.

5. Zmiany sposobu i terminów przyjmowania zapisów można dokonać nie później niż na 7 dni przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów w wezwaniu, z zastrzeżeniem że wzywający nie może dokonać zmiany terminu rozpoczęcia przyjmowania zapisów na dzień przypadający wcześniej niż określony w treści wezwania załączonego do zawiadomienia, o którym mowa w art. 77 ust. 2 ustawy.

6. Treść wezwania może zostać zmieniona w zakresie, o którym mowa w ust. 2, bez zachowania terminów, o których mowa w ust. 3-5, w przypadku gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji, z uwzględnieniem art. 73 i art. 74 ustawy.

§  8. 

1. Podmiot nabywający akcje może, w terminie przeprowadzania wezwania, dokonywać zmiany ceny, po jakiej mają być nabywane akcje, lub zmiany parytetu zamiany, nie częściej jednak niż co 5 dni roboczych. Informacje o zmianie ceny lub parytetu zamiany podmiot pośredniczący przekazuje do agencji informacyjnej, publikuje co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i udostępnia w miejscu przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.

2. Cena, po jakiej mają być nabywane akcje, może być zmieniona bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji.

3. W przypadku gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji, osoba, która złożyła zapis, jest uprawniona do cofnięcia złożonego zapisu, jeżeli nie nastąpiło przeniesienie praw z akcji.

4. W przypadku gdy nowa cena:

1) jest wyższa od ceny określonej w wezwaniu przed zmianą - podmiot nabywający akcje jest obowiązany zapłacić tę nową cenę wszystkim osobom, które zapisały się na sprzedaż akcji, zanim ogłoszono zmianę ceny, z tym jednak, że osobom, które wcześniej uzyskały, zgodnie z tą zasadą, prawo do otrzymania ceny wyższej od nowej ceny - wzywający jest obowiązany zapłacić tę wyższą cenę;

2) jest niższa od ceny określonej w wezwaniu przed zmianą - podmiot nabywający akcje jest obowiązany zapłacić wszystkim osobom, które zapisały się na sprzedaż akcji, zanim ogłoszono zmianę ceny, cenę, po której zapisały się na sprzedaż akcji, z tym jednak, że osobom, które wcześniej uzyskały prawo do otrzymania ceny wyższej od ceny, po jakiej się zapisały - tę wyższą cenę.

5. Podmiot nabywający akcje nie jest obowiązany do zapłacenia ceny zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4, jeżeli zmiana ceny nastąpiła po nabyciu przez niego akcji, dokonanym w ramach wezwania.

6. Zasady określone w ust. 2-5 stosuje się odpowiednio do parytetów zamiany.

7. Podmiot nabywający akcje może zróżnicować cenę lub parytet zamiany wyłącznie ze względu na prawa wynikające z akcji.

§  9. 

1. Zapis na sprzedaż lub zamianę akcji jest składany w podmiocie pośredniczącym. Złożenie zapisu jest potwierdzane wpisem w rejestrze prowadzonym w tym celu przez podmiot pośredniczący. Na potwierdzenie złożenia zapisu osoba zgłaszająca się na wezwanie otrzymuje wyciąg z tego rejestru.

2. W przypadku gdy akcje objęte wezwaniem nie są zapisane na rachunku papierów wartościowych osoby odpowiadającej na wezwanie, prowadzonym przez podmiot pośredniczący, osoba ta, wraz z zapisem na sprzedaż lub zamianę akcji, składa w podmiocie pośredniczącym świadectwo depozytowe dotyczące tych akcji.

3. W przypadku gdy przedmiotem wezwania są akcje inne niż zdematerializowane, osoba zgłaszająca się na wezwanie składa, wraz z zapisem na sprzedaż lub zamianę akcji, akcje objęte zapisem do depozytu w podmiocie pośredniczącym.

§  10. 

1. Transakcja nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w ramach wezwania następuje nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po upływie terminu przyjmowania zapisów, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Transakcja nabycia akcji w trybie określonym w § 6 ust. 1 pkt 2 może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów.

3. Zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych podmiotu nabywającego akcje następuje w dniu rozrachunku nabycia tych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, jednak nie później niż 3 dnia roboczego od dnia transakcji nabycia.

§ 11. Do wezwań ogłoszonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. ²

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI

zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

oraz o spółkach publicznych

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby

głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres

wzywającego albo adres do doręczeń - w przypadku wzywającego będącego osobą

fizyczną

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu

nabywającego akcje albo adres do doręczeń - w przypadku nabywającego będącego osobą

fizyczną

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu

pośredniczącego

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji,

jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, ze wskazaniem

akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

6. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot

nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli na

podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

8. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z

rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte

wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej

uprawnia akcja danego rodzaju

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8,

określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa

głosu - jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym

zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia

tej ceny

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

10. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte

wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub

przedłużenie terminu przyjmowania zapisów

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający

posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami

będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

14. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką

wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi,

po przeprowadzeniu wezwania

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

15. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot

nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub

podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1

pkt 5 ustawy

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

16. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot

nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami

zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

17. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje –

jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

19. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje

będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

20. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje – w przypadku akcji innych niż

zdematerializowane

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

21. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta

akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

22. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym

wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo

zależności

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków

prawnych nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o

braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego

organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody

na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone

pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji

lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy

wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych

zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub

decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż

termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

24. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, czy

wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się

zastrzeżonego warunku, oraz określenie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie

dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

25. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem

wezwania

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

26. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje

są przedmiotem wezwania

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

27. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1

ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru

Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

28. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................... ...........................................................

....................................................... ...........................................................

(podpisy osób działających (podpisy osób działających

w imieniu wzywającego) w imieniu podmiotu nabywającego)

.......................................................

.......................................................

(podpisy osób działających

w imieniu podmiotu pośredniczącego)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI

zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

oraz o spółkach publicznych

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby

głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres

wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą

fizyczną

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu

nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą

fizyczną

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu

pośredniczącego

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji,

jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, ze wskazaniem

akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot

nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów –

jeżeli została określona

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

7. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot

nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na

podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

9. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z

rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte

wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej

uprawnia akcja danego rodzaju

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9,

określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa

głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym

zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia

tej ceny

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

11. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte

wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub

przedłużenie terminu przyjmowania zapisów

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

14. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający

posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami

będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

15. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką

wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi,

po przeprowadzeniu wezwania

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

16. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot

nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub

podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1

pkt 5 ustawy

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

17. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot

nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami

zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

18. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje –

jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

20. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje

będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

21. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje – w przypadku akcji innych niż

zdematerializowane

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

22. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w

zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny – jeżeli wezwanie

przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

23. Parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia – jeżeli wezwanie przewiduje

zapisywanie się na zamianę akcji

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

24. Wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie – jeżeli wezwanie

przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

25. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na

zamianę akcji

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

26. Oświadczenie wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany –

jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

27. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta

akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

28. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym

wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo

zależności

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

29. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków

prawnych nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o

braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego

organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody

na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone

pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji

lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy

wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych

zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub

decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż

termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

30. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, czy

wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się

zastrzeżonego warunku, oraz określenie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie

dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

31. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem

wezwania

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

32. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje

są przedmiotem wezwania

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

33. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

34. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym

nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

35. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu

proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną

ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

36. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1

ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru

Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

37. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

(podpisy osób działających (podpisy osób działających

w imieniu wzywającego) w imieniu podmiotu nabywającego)

.......................................................

.......................................................

(podpisy osób działających

w imieniu podmiotu pośredniczącego)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI

zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 i art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby

głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres

wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą

fizyczną

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu

nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą

fizyczną

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu

pośredniczącego

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji,

jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, ze wskazaniem

akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

6. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot

nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na

podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

8. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z

rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte

wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej

uprawnia akcja danego rodzaju

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8,

określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa

głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym

zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia

tej ceny

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

10. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte

wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub

przedłużenie terminu przyjmowania zapisów

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający

posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami

będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

14. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką

wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi,

po przeprowadzeniu wezwania

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

15. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot

nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub

podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1

pkt 5 ustawy

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

16. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot

nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami

zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

17. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje –

jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

19. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje

będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

20. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje – w przypadku akcji innych niż

zdematerializowane

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

21. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w

zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny – jeżeli wezwanie

przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

22. Parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia – jeżeli wezwanie przewiduje

zapisywanie się na zamianę akcji

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

23. Wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie – jeżeli wezwanie

przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

24. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na

zamianę akcji

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

25. Oświadczenie wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany –

jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

26. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta

akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

27. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym

wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

28. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków

prawnych nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o

braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego

organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody

na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone

pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji

lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy

wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych

zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub

decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż

termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

29. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem

wezwania

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

30. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje

są przedmiotem wezwania

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

31. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

32. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym

nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1

ustawy

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

33. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu

proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną

ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1

ustawy

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

34. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1

ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru

Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

35. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

(podpisy osób działających (podpisy osób działających

w imieniu wzywającego) w imieniu podmiotu nabywającego)

.........................................................

.........................................................

(podpisy osób działających

w imieniu podmiotu pośredniczącego)

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. poz. 1729 oraz z 2009 r. poz. 1580), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. poz. 452).

• Identyfikator: Dz.U.2017.1748
• Rodzaj: Rozporządzenie
• Tytuł: Wzory wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowy sposób ich ogłaszania oraz warunki nabywania akcji w wyniku tych wezwań.
• Data aktu: 14/09/2017
• Data ogłoszenia: 15/09/2017
• Data wejścia w życie: 16/09/2017