Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 24 września 2009 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii(Sprawa C-504/08)(1)
(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 2006/70/WE - Urzędnicy i politycy - Pranie pieniędzy - Niepełna transpozycja)
(2009/C 282/25)
Język postępowania: hiszpański
(Dz.U.UE C z dnia 21 listopada 2009 r.)
Strony
Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: P. Dejmek i E. Adsera Ribera, pełnomocnicy)
Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (Przedstawiciel: J. López- Medel Bascones, pełnomocnik)
Przedmiot
Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Brak przyjęcia w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiającej środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji "osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne", jak również w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta oraz wyłączenia z uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie (Dz.U. L 214, s. 29)
Sentencja
1) Nie przyjmując w wyznaczonym terminie wszelkich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiającej środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji "osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne", jak również w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta oraz wyłączenia z uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie, Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. 5 tej dyrektywy.
2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.
______
(1) Dz.U. C 6 z 10.1.2009