Rozporządzenie wykonawcze 2023/1027 wykonujące rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2023/1027z dnia 25 maja 2023 r.wykonujące rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii *
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 1 , w szczególności jego art. 32,
uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,
(1) W dniu 18 stycznia 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii.
(2) Z przeglądu tych środków wynika, że z wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów zawartego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 należy wykreślić wpisy dotyczące dwóch zmarłych osób. Należy zaktualizować i zmienić zawarte w tym wykazie wpisy dotyczące 19 osób fizycznych.
(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Sporządzono w Brukseli dnia 25 maja 2023 r.
ZAŁĄCZNIKW załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wprowadza się następujące zmiany:
W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wprowadza się następujące zmiany:
| Imię i nazwisko | Dane identyfikacyjne | Powody | Data umieszczenia w wykazie | |
| "5. | Hafiz ( ) MAKHLOUF ( ) (alias Hafez Makhlouf) | Data urodzenia: 2.4.1971; Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria; Paszport dyplomatyczny nr 014637352; Płeć: mężczyzna | Były pułkownik i szef jednostki w ramach wywiadu ogólnego oddział w Damaszku (General Intelligence Directorate Damascus Branch), pełniący służbę w okresie po maju 2011 r. Członek rodziny Makhlouf; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada. | 9.5.2011 |
| 8. | Rami ( ) MAKHLOUF ( ) | Data urodzenia: 10.7.1969; Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria; Paszport nr 000098044; Numer wydania 002-03-0015187; Płeć: mężczyzna | Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały w sektorach usług finansowych, transportu i nieruchomości. Ma interesy finansowe lub zajmuje stanowiska wyższego szczebla i stanowiska kierownicze w funduszach inwestycyjnych Al Mashreq, Bena Properties i Cham Holding. Zapewnia syryjskiemu reżimowi finansowanie i wsparcie przez swoją działalność biznesową. Jest wpływowym członkiem rodziny Makhlouf i jest ściśle powiązany z rodziną Assad; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada. | 9.5.2011 |
| 12. | Ghazwan Rifaat Kheir BEK (alias Ghazqan Kheir Bek) | Data urodzenia: 10.3.1961; Miejsce urodzenia: Al-Shamiyah, Latakia, Syria; Numer identyfikacyjny 06010037444; Płeć: mężczyzna | Były minister transportu, pełnił ten urząd w okresie po maju 2011 r. (mianowany w dniu 27 sierpnia 2014 r.). Był wcześniej dyrektorem generalnym portu w Tartus. Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej. | 21.10.2014 |
| 50. | Tarif ( ) AKHRAS ( ) (alias Al Akhras  ) | Data urodzenia: 2.6.1951; Miejsce urodzenia: Homs [Hims] (Syria); Paszport syryjski nr 0000092405; Płeć: mężczyzna | Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii. Założyciel Akhras Group (towary, handel, przetwórstwo i logistyka) oraz były prezes Izby Handlowej w Hims. Bliskie powiązania handlowe z członkami rodziny prezydenta Baszara al-Assada. Były członek zarządu Federacji Syryjskich Izb Handlowych. Zapewniał wsparcie logistyczne dla reżimu (autobusy i automaty ładowania do czołgów). Osiąga zatem korzyści z reżimu syryjskiego i wspiera ten reżim. | 2.9.2011 |
| 51. | Issam ( ) ANBOUBA( ) | Prezes Anbouba for Agricultural Industries Co.; Data urodzenia: 1952 r. Miejsce urodzenia: Homs [Hims] (Syria); Płeć: mężczyzna | Prominentny przedsiębiorca prowadzący działalność w różnych sektorach gospodarki syryjskiej, takich jak rolnictwo, nieruchomości i bankowość. Powiązania finansowe z wysokiej rangi urzędnikami syryjskimi. Współzałożyciel Cham Holding. | 2.9.2011 |
| 74. | Mohammad Walid GHAZAL | Data urodzenia: 1.11.1951; Miejsce urodzenia: Aleppo, Syria; Syryjski krajowy numer identyfikacyjny: 02020332623; Płeć: mężczyzna | Były minister mieszkalnictwa i rozwoju miast (mianowany 27 sierpnia 2014 r.). Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej. | 21.10.2014 |
| 107. | Mohammad Ibrahim AL-SHA'AR | Data urodzenia: 1.10.1956; Miejsce urodzenia: Al-Haffah, Latakia, Syria; Płeć: mężczyzna | Były minister spraw wewnętrznych. Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej. Wiceprzewodniczący syryjskiego Narodowego Frontu Postępu. | 1.12.2011 |
| 119. | Sufian ( ) ALLAW ( ) | Data urodzenia: 8.2.1944; Miejsce urodzenia: Al-Bukamal, Dajr az-Zur, Syria; Płeć: mężczyzna | Były minister ds. ropy naftowej i zasobów mineralnych. Powiązany z reżimem; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu syryjskiego wobec ludności cywilnej. | 27.2.2012 |
| 120. | Dr Adnan ( ) SLAKHO ( ) | Data urodzenia: 7.9.1955; Miejsce urodzenia: Al-Malihah, Rif Dimashq, Syria; Płeć: mężczyzna | Były minister przemysłu. Były minister edukacji i obecny konsultant ds. rozwoju działalności gospodarczej w Ministerstwie Administracji Lokalnej. Powiązany z reżimem; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu syryjskiego wobec ludności cywilnej. | 27.2.2012 |
| 121. | Dr Saleh ( ) AL-RASHED ( ) | Data urodzenia: 1.8.1964; Miejsce urodzenia: Prowincja Aleppo, Syria; Płeć: mężczyzna | Były minister edukacji i obecny szef Departamentu Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji na Prywatnym Uniwersytecie Al-Sham powiązanym z reżimem syryjskim i brutalnymi represjami wobec ludności cywilnej. | 27.2.2012 |
| 192. | Hashim Anwar AL-AQQAD (alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad) | Data urodzenia: 8.8.1961; Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria; Syryjski krajowy numer identyfikacyjny: 01020018085; Płeć: mężczyzna | Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki. Posiada udziały lub znaczne wpływy w firmie Anwar Akkad Sons Group (AASG) oraz jej spółce zależnej - United Oil. AASG jest konglomeratem działającym w takich sektorach, jak sektor ropy naftowej, gazu, produktów chemicznych, maszyn przemysłowych, nieruchomości, turystyki, wystawiennictwa, zamówień, ubezpieczeń oraz sektor sprzętu medycznego. Jest również współzałożycielem wiodącej firmy ochroniarskiej (ProGuard). Jeszcze w 2012 r. Hashim Anwar al-Aqqad pracował także jako poseł do parlamentu syryjskiego. Hashim Anwar al-Aqqad nie mógłby odnosić sukcesów bez pomocy ze strony reżimu. Taki zakres powiązań biznesowych i politycznych Hashima Anwara al-Aqqada z reżimem syryjskim wskazuje, że wspiera on ten reżim i czerpie dzięki niemu korzyści. | 23.7.2014 |
| 271. | Khaled AL-ZUBAIDI (alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi) ( | Obywatelstwo: syryjskie; Funkcja: współwłaściciel Zubaidi i Qalei LLC; dyrektor Agar Investment Company; dyrektor generalny spółki Al Zubaidi oraz Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company; dyrektor i właściciel Zubaidi Development Company; współwłaściciel Enjaz Investment Company; Płeć: mężczyzna | Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający znaczące inwestycje w branży budowlanej, w tym wynoszący 50 % udział w spółce Zubaidi and Qalei LLC, która buduje luksusowy ośrodek turystyczny Grand Town i z którą reżim syryjski zawarł umowę na 45 lat w zamian za 19-21 % jej przychodów. Khaled az-Zubaidi czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu lub go wspiera przez swoją działalność gospodarczą, w szczególności przez ten udział w inwestycji Grand Town. Khaled al-Zubaidi podpisał umowę sponsorską (o wartości 350 000 USD) z syryjskim klubem piłkarskim Wihda FC za pośrednictwem jednego ze swoich przedsiębiorstw, Hijaz Company. Członek Federacji Syryjskich Izb Turystyki od 2019 r. Przewodniczący Syryjsko-Algierskiej Rady Biznesu. | 21.1.2019 |
| 284. | Mazin AL-TARAZI (alias ( | Data urodzenia: wrzesień 1962; Obywatelstwo: syryjskie; Funkcja: przedsiębiorca; Płeć: mężczyzna | Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający znaczące inwestycje w sektorach budowlanym i lotniczym. Przez działalność gospodarczą i inwestycje czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu lub go wspiera. W szczególności Mazin al-Tarazi zawarł umowę z Damascus Cham Holding na wartą 320 mln USD inwestycję w budowę Marota City - luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim. Udzielono mu także zezwolenia na założenie w Syrii prywatnej linii lotniczej. We wrześniu 2019 r. utworzył al-Dana Group Investments LLC, warte 25 mln funtów syryjskich przedsiębiorstwo zajmujące się eksportem i importem oraz inwestowaniem w infrastrukturę turystyczną i kompleksy handlowe. Mazin Al-Tarazi jest członkiem Syryjsko-Irańskiej Rady Biznesu (SIBC) oraz pośredniczy w nabywaniu nieruchomości w Syrii przez reżim irański. | 21.1.2019 |
| 285. | Samer FOZ (alias Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair) ( | Data urodzenia: 20.5.1973; Miejsce urodzenia: Homs [Hims] (Syria); Obywatelstwa: syryjskie, tureckie; Numer paszportu tureckiego: U 09471711 (miejsce wydania: Turcja; data ważności: 21.7.2024); Syryjski numer krajowy: 06010274705; Adres: Platinum Tower, office No 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE; Płeć: mężczyzna | Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały i prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki. Zapewnia reżimowi syryjskiemu wsparcie finansowe i inne, w tym finansowanie dla wojskowych sił bezpieczeństwa w Syrii i pośredniczenie w transakcjach zakupu zboża. Czerpie także korzyści finansowe z dostępu do możliwości handlowych w ramach handlu pszenicą i do projektów odbudowy, co jest wynikiem jego powiązań z reżimem. W 2021 r. Samer Foz otworzył zakład rafinacji cukru (Samer Foz Factory), aby wesprzeć cel reżimu syryjskiego, jakim jest zwiększenie produkcji cukru w całym kraju. | 21.1.2019 |
| 290. | Waseem AL-KATTAN ( (alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan;
); | Data urodzenia: 4.3.1976; Obywatelstwo: syryjskie; Syryjski krajowy numer identyfikacyjny: 10090110187; Funkcja: przewodniczący izby handlowej prowincji Damaszek i okolic (wiejskich); Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; skarbnik Federacji Syryjskich Izb Handlowych; Płeć: mężczyzna | Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, czerpiący korzyści dzięki reżimowi i wspierający go. Właściciel licznych przedsiębiorstw i spółek holdingowych posiadający udziały i działający w różnorakich sektorach gospodarczych, takich jak sektor nieruchomości, sektor luksusowych hoteli i sektor centrów handlowych. Waseem al-Kattan szybko stał się prominentnym przedsiębiorcą dzięki nałożeniu podatków na towary przemycane do oblężonej wschodniej Al-Ghuty, a obecnie należy do układu klientelistycznego prowadzącego agresywne działania przynoszące korzyści reżimowi. Waseem al-Kattan czerpie korzyści finansowe w związku z uprzywilejowanym dostępem do zamówień publicznych, a także licencji i zamówień przyznawanych przez agencje rządowe, wynikającym z jego bliskich powiązań z reżimem. W 2020 r. al-Kattan został wybrany na członka Izby Handlowej w Damaszku. W listopadzie 2021 r. al-Kattan, mimo że przegrał wybory, został mianowany przez rząd syryjski sekretarzem Federacji Syryjskich Izb Handlowych. W 2022 r. Al-Kattan został mianowany przewodniczącym Syryjsko-Omańskiej Rady Biznesu. | 17.2.2020 |
| 291. | Amer FOZ (alias Amer Zuhair Fawz) ( | Data urodzenia: 11.3.1976; Miejsce urodzenia: Homs [Hims] (Syria); Obywatelstwo: syryjskie; Saint Kitts i Nevis; Numer krajowy: 06010274747; Nr paszportu: 002-14-L169340; Karta pobytu ZEA: 784-1976-7135283-5; Funkcja: założyciel spółki District 6; wspólnik-założyciel spółki Easy Life; Krewni/wspólnicy/podmioty lub partnerzy/powiązania: Samer Foz; wiceprezes spółki Asas Steel; Aman Holding; Płeć: mężczyzna | Prominentny przedsiębiorca posiadający osobiste i rodzinne powiązania biznesowe i prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki. Czerpie korzyści finansowe z dostępu do możliwości handlowych i wspiera reżim syryjski. Jest również powiązany z bratem Samerem Fozem, który został umieszczony w wykazie przez Radę w styczniu 2019 r. jako prominentny przedsiębiorca działający w Syrii oraz wspierający reżim syryjski lub czerpiący dzięki niemu korzyści. Wraz ze swoim bratem realizuje szereg przedsięwzięć komercyjnych, w szczególności na obszarze Adra al-Ummaliyya (przedmieścia Damaszku). Przedsięwzięcia te obejmują fabrykę, która produkuje kable i akcesoria kablowe, a także projekt produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej. Brali również udział w różnych działaniach wraz z ISIL (Daisz) w imieniu reżimu Assada, w tym w dostarczaniu broni i amunicji w zamian za pszenicę i ropę naftową. | 17.2.2020 |
| 324. | Ahmed KHALIL KHALIL (alias Ahmed KHALIL, Ahmad Khalil Khalil) ( | Data urodzenia: 1969; Miejsce urodzenia: Kajrun; Płeć: mężczyzna | Ahmed Khalil Khalil jest współwłaścicielem Sanad Protection and Security Services, syryjskiej prywatnej firmy ochroniarskiej założonej w 2017 r. i nadzorowanej przez grupę Wagnera w Syrii, działającej w zakresie ochrony rosyjskich interesów (fosforany, gaz i zabezpieczanie miejsc wydobycia ropy naftowej) w Syrii. Eksploatacja zasobów naturalnych przynosi dochody reżimowi syryjskiemu. Ponadto przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie rekrutacji syryjskich najemników do Libii i Ukrainy. Ahmed Khalil Khalil wspiera reżim syryjski i czerpie z niego korzyści. | 21.7.2022 |
| 325. | Nasser Deeb DEEB (alias Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb) ( | Data urodzenia: 21.2.1974; Miejsce urodzenia: Baniyas, Tartus, Syria; Syryjski krajowy numer identyfikacyjny: 10090110187; Płeć: mężczyzna | Nasser Deeb Deeb jest współwłaścicielem Sanad Protection and Security Services, syryjskiej prywatnej firmy ochroniarskiej założonej w 2017 r. i nadzorowanej przez grupę Wagnera w Syrii, działającej w zakresie ochrony rosyjskich interesów (fosforany, gaz i zabezpieczanie miejsc wydobycia ropy naftowej) w Syrii. Eksploatacja zasobów naturalnych przynosi dochody reżimowi syryjskiemu. Ponadto jest również, wraz z Khodrem Alim Taherem, współwłaścicielem spółki Ella Services. Pełniąc tę funkcję, Nasser Deeb Deeb wspiera syryjski reżim i czerpie z niego korzyści. | 21.7.2022 |
| 326. | Issam SHAMMOUT (alias Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout) ( | Data urodzenia: 26.8.1971; Miejsce urodzenia: 232, Tanzeem Kafarsus, Damaszek, Syria; Płeć: mężczyzna | Issam Shammout jest właścicielem i prezesem zarządu przedsiębiorstwa lotniczego »Cham Wings« i szefem Shammout Group, prowadzącej działalność w sektorach motoryzacyjnym, stalowym, lotniczym, spedycyjnym, budowlanym i nieruchomości. Z uwagi na tę funkcję Issam Shammout jest jednym z czołowych przedsiębiorców działających w Syrii. | 21.7.2022" |
)
Mazen al-Tarazi)
)
)
)
)
)
)
)Nin. rozporządzenie zostało uznane za nieważne ex tunc w zakresie, w jakim dotyczy strony skarżącej, zgodnie z wyrokiem Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie T-209/22 - Shahla Makhlouf przeciwko Radzie (Dz.U.UE.C.2024.5317).
| Identyfikator: | Dz.U.UE.L.2023.139.1 |
| Rodzaj: | rozporządzenie |
| Tytuł: | Rozporządzenie wykonawcze 2023/1027 wykonujące rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii |
| Data aktu: | 2023-05-25 |
| Data ogłoszenia: | 2023-05-26 |
| Data wejścia w życie: | 2023-05-27 |