Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy są trudniejsze do wdrożenia niż RODO
Prawo gospodarcze
Finanse
Compliance
Nowe przepisy mają być skutecznym gwarantem w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Teraz więc liczy się nie tylko dążenie do skutku i staranne działanie, ale skuteczność tego działania. Instytucja musi więc sama udowodnić dochowanie należytej staranności przy konstruowaniu systemu przeciwdziałania praniu.
09.11.2018
