Prokuratura od dziewięciu miesięcy prowadzi śledztwo dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut Cinkciarz.pl (pisaliśmy o tym obszernie: Prezes Cinkciarz.pl składa wniosek do sądu o zmianę danych). Śledczy otrzymali ponad 7 tysięcy zawiadomień od klientów portalu, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy. W grudniu prokuratorzy zablokowali łącznie 328 rachunków bankowych firmy, teraz też zdecydowano o dalszej blokadzie rachunków bankowych prowadzonych na rzecz Cinkciarz.pl oraz spółek Conotoxia i Conotoxia Holding.
Sprawdź również książkę: Prawo karne. Zarys instytucji i naczelne zasady >>
W marcu br. zatrzymano Roberta G., członka zarządu Cinkciarz.pl. Zarzucono mu współdziałanie w popełnieniu oszustwa. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów o obecnie pozostaje w areszcie. Wtedy też śledczy zdecydowali o przedstawieniu Marcinowi P. zarzutów dotyczących m.in. oszustwa, gdyż – według wyliczeń organów ścigania – klienci portalu Cinkciarza.pl stracili ponad 112 milinów złotych. Przypomnijmy, że 9 lipca poznański sąd wydał nakaz aresztowania Marcina P. na 30 dni (liczonych od chwili jego zatrzymania). Mężczyzna nie został jednak przesłuchany, bo nie wiadomo, gdzie przebywa, jest prawdopodobnie poza granicami kraju. Sąd w postanowieniu aresztowym podzielił stanowisko prokuratora co do tego, że zebrany w sprawie materiał dowodowy w dużym stopniu uprawdopodobnia fakt popełnienia przez Marcina P. zarzucanego mu przestępstwa (a zarzucane mu czyny są zagrożone kara do 25 lat pozbawienia wolności). Zachodzi też – zdaniem i sądu i prokuratury – obawa matactwa.
Natomiast dwa miesiące temu poznański sąd, na wniosek śledczych, tymczasowo aresztował także Monikę J. (główną księgową oraz prokurentkę spółki Cinkciarz.pl). Zarzucono jej współdziałanie w doprowadzeniu wielu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Księgowa przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i złożyła obszerne wyjaśnienia.
Swoje postępowania w sprawie Cinkciarz.pl prowadzą również Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. KNF cofnęła już zezwolenie na świadczenie usług płatniczych spółce Conotoxia działającej przez agentów Cinkciarz.pl i Cinkciarz.pl Marketing.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.
