Zarzuty w sprawie Zondacrypto. Artur K. "złożył obszerne wyjaśnienia"

Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenie szkód majątkowych w wielkich rozmiarach, pomocnictwo do przywłaszczenia mienia i oszustwa komputerowego oraz pranie pieniędzy - takie zarzuty w śledztwie dotyczącym Zondacrypto postawiono Arturowi K., byłemu policjantowi, który został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury 22 września 2026 r.

Śledztwo o sygn. akt 1001-109.Ds.77.2022 prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Katowicach. Postępowanie obejmuje dwa główne wątki:

1. Bezprawne pozbawienie wolności Sylwestra Suszka, prezesa giełdy BitBay, który zaginął w 2022 r.,
2. Nieprawidłowości związane z działalnością giełdy Zondacrypto (następczyni BitBay), dotyczące m.in. wprowadzania klientów w błąd co do możliwości zakupu i przechowywania walut fiat oraz kryptowalut.

Poniżej przedstawiamy osoby, którym przedstawiono zarzuty w tej sprawie oraz aktrualizujemy najważniejsze informacje dotyczące postępowania.

Artur K. 

Artur K. to były policjant, który po zakończeniu służby podjął pracę w firmach BitBay i Zondacrypto. Odpowiadał w nich za bezpieczeństwo.

Został zatrzymany 22 września 2026 r. W miejscu jego zamieszkania ujawniono i zabezpieczono dokumentację dotyczącą działalności Zondacrypto.

Jak podała prokurator Anna Adamiak, rzecznik prasowy prokuratora generalnego, Arturowi K. przedstawiono następujące zarzuty:

1. Udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było nieuprawnione ingerowanie w dane znajdujące się w systemie informatycznym giełdy kryptowalutowej, tworzenie w ten sposób fikcyjnych wierzytelności i przywłaszczanie powierzonych przez użytkowników środków pieniężnych w kwocie co najmniej 7,8 mln zł, przywłaszczenie 3 900 bitcoinów poprzez przekazanie ich podmiotowi trzeciemu jako zabezpieczenia pożyczki oraz pranie środków pochodzących z przestępstw (art. 258 par. 1 k.k.), 
2. Niedopełnienia obowiązków związanych z pełnieniem funkcji dyrektora bezpieczeństwa giełdy kryptowalutowej BitBay, następnie Zondacrypto, w szczególności w zakresie weryfikacji tożsamości uczestników transakcji, legalności przepływu środków oraz przestrzegania procedur przeciwdziałających praniu pieniędzy, poprzez tolerowanie znanych mu niezgodnych z prawem lub procedurami transakcji i innych zdarzeń gospodarczych oraz zaniechanie podjęcia działań w celu ich uniemożliwienia, czym ułatwił innym osobom popełnienie czynów zabronionych (art. 296 par. 1, 2, 3 k.k. w zb. z art. 18 par. 3 k.k. w zw. z art. 284 par. 2 k.k. w zw. z art. 294 par. 1 k.k. i inne).

- Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia – poinformowała prokurator Adamiak.

Prokurator skierował do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Uzasadnił to obawę ucieczki lub ukrycia się, grożącą podejrzanemu surową karą a także uzasadnioną obawę matactwa lub utrudniania postępowania w inny sposób.

Czytaj też w LEX: Kilka uwag o zagadnieniach problematycznych dotyczących walut wirtualnych w prawie karnym >

Roman Ż.

7 września 2026 r. prokurator Anna Adamiak poinformowała o przedstawieniu zarzutów zatrzymanemu dwa dni wcześniej Romanowi Ż. To śląski biznesmen, którego nazwisko przewija się w innych postępowaniach dotyczących przestępczości gospodarczej. Według mediów był on cichym wspólnikiem Sylwestra Suszka.

Prokurator zarzucił Romanowi Ż.:

• udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie oszustwa komputerowego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalut, w kwocie nie mniejszej niż 7,8 mln zł [art. 258 par. 1 kodeksu karnego];
• przywłaszczenie powierzonego mienia w postaci środków zainwestowanych na giełdzie przez jej użytkowników, w kwocie 7,8 mln zł, działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, poprzez dokonanie, bez upoważnienia, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zmiany, usuwania oraz wprowadzania nowych zapisów danych informatycznych, a także poprzez wpływanie na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie i przekazywanie tych danych przez giełdę kryptowalut [art. 287 par. 1 k.k. w zw. z art. 284 par. 2 k.k. w zw. z art. 294 par. 1 k.k. w zw. z art.11 par. 2 k.k. w zw. z art. 12 par.1 k.k. i art. 4 par. 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym w dacie czynu].

Roman Ż. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Prokurator wnioskował o jego aresztowanie, uzasadniając to grożącą podejrzanemu surową karą (do 10 lat więzienia) i obawą matactwa procesowego oraz ucieczki. Ż. został zatrzymany po tym, gdy zaplanował wylot do Chin.

8 września 2026 r. prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że sąd zaakceptował wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. 18 września decyzję o aresztowaniu utrzymał w mocy Sąd Okręgowy w Katowicach.

Anna P., Jaromira W. i Rafał Z.

Wcześniejsze zatrzymania miały miejsce 2 września 2026 r.

Zarzuty postawiono wówczas następującym osobom:

Annie P., związanej z firmą, na terenie której po raz ostatni widziany był Sylwester Suszek:

• udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w latach 2020-2026, mającej na celu przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka [art. 258 par 1 k.k.];
• wyrządzenia, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, spółce BB Trade Estonia OÜ (operatorowi ZondaCrypto) szkody majątkowej w wielkich rozmiarach – chodził m.in. o przeniesienie własności nieruchomości położonej w Katowicach o wartości 700 tys. zł, bez uiszczenia zapłaty [art. 296 par. 3 k.k.];  
• utrudniania postępowania dotyczącego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka poprzez demontaż i zabór dysku z rejestratora monitoringu ze stacji paliw, a nadto nakłaniania do składania fałszywych zeznań [art. 239 par. 1 k.k. oraz art. 18 par. 2 w zw. z art. 233 par. 1 k.k.].

Jaromirze W. (byłej żonie i wspólniczce Marian W. ps. „Maniek”):

• udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w latach 2020-2026, mającej na celu przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka [art. 258 par 1 k.k.];
• wyrządzenia, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, spółce BB Trade Estonia OÜ (operatorowi ZondaCrypto) szkody majątkowej w wielkich rozmiarach – wątek dotyczy wyprowadzenia 9 października 2025 r. z rachunku firmy prawie 8 mln euro na zakup nieruchomości we Francji, uzyskania fikcyjnego potwierdzenia spłaty pożyczki w kwocie 2,9 mln euro, a także przyjęcia nieruchomości w Katowicach o wartości 800 tys. zł, bez uiszczenia zapłaty [art. 296 par. 3 k.k.];
• prania pieniędzy pochodzących z przestępstw związanych z działalnością Zondacrypto w kwocie 7,5 mln zł, poprzez fikcyjne nabycie nieruchomości [art. 299 par. 1 i 5 k.k.].  
  
  

Czytaj też w LEX: Wpływ implementacji Rozporządzenia MiCA na polski rynek kryptoaktywów – konsekwencje, wyzwania regulacyjne i perspektywy reform >

Rafałowi Z., inwestorowi giełdowemu:

• przywłaszczenia powierzonych mu pieniędzy operatora ZondaCrypto w kwocie 1,7 mln zł [art. 284 par. 2 k.k. w zw. z art. 294 par. 1 k.k.].

4 września sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z. na trzy miesiące.

Wszystkie te decyzje zostały utrzymane w mocy przez Sąd Okręgowy w Katowicach. 

Radosław Piesiewicz

27 sierpnia 2026 r. zatrzymany został Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego (zgodził się na podawanie nazwiska). W jego przypadku zarzuty dotyczą:

• powołania się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które miały wynikać ze znajomości z byłym premierem, i w zamian za przyjętą korzyść majątkową w postaci zegarka o wartości 169 476 zł podjęcia się załatwienia sprawy w UOKiK poprzez ingerencję w postępowanie prowadzone wobec BB Trade Estonia OÜ [art. 230 par. 1 pkt 1 k.k.] UOKiK informował Prawo.pl, że postępowanie to zostało wszczęte w styczniu 2025 r. i nadal jest w toku. Dotyczy zasad zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów pod kątem ewentualnych naruszeń oraz klauzul niedozwolonych.
• nakłonienia w kwietniu 2026 roku, w Warszawie i Monako, ustalonego członka zarządu Zondacrypto, w sytuacji grożącej spółce niewypłacalności lub upadłości, do wypłaty z giełdy środków w wysokości 194 420,15 zł (7 kwietnia 2026 r.) oraz 100 tys. euro (8 kwietnia 2026 r.), czym działał na szkodę pozostałych wierzycieli – użytkowników giełdy ZondaCrypto [art. 302 par. 1 k.k. w zw. z art. 21 par. 2 k.k.].

Marian W. ps. „Maniek”

To właściciel bazy paliw w Czeladzi, w której po raz ostatni widziano Sylwestra Suszka.

Według TVN24, ciążą na nim następujące zarzuty:

• bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka [art. 189 par. 1 k.k.] – zarzut postawiony już 15 marca 2022 r.
• działanie na szkodę BB Trade Estonia OÜ m.in. poprzez wydawanie poleceń wyprowadzania środków spółki, w tym transferu blisko 8 mln euro z przeznaczeniem na zakup nieruchomości we Francji.
• kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą mającą przejmować majątek Sylwestra Suszka i podmiotów gospodarczych przez niego kontrolowanych, w tym spółek Luxbay S.A., S&B Investment S.A. oraz BB Trade Estonia OÜ.
• prania pieniędzy m.in. poprzez transferowanie wyłudzonych środków finansowych pomiędzy rachunkami powiązanych spółek oraz rachunkami prywatnymi podejrzanych [art. 299 par. 1 i 5 k.k.]

Czytaj też w LEX: Racjonalny prawodawca w walce z korupcją w sektorze publicznym >

Przemysław Kral

Dotąd prokuratura nie podała oficjalnie, jaki jest status Przemysława Krala, prezesa Zondacrypto. Według mediów miał on pójść na współpracę w ramach instytucji tzw. małego świadka koronnego i przedstawić okoliczności obciążające inne osoby. Wynikałoby z tego, że i jemu zarzucono popełnienie czynów zabronionych.

- Nie mogę ujawnić statusu procesowego Przemysława Krala. Jest to decyzja prokuratora prowadzącego tę sprawę - powiedziała zapytana o to przez PAP prok. Anna Adamiak. 

Prokurator Ewa Wrzosek, radca generalny w Ministerstwie Sprawiedliwości, powiedziała natomiast w Tok FM, że Przemysław Kral na pewno podjął współpracę i składa wyjaśnienia jako podejrzany. Jej zdaniem postawiono mu zarzut m.in doprowadzenia klientów Zondacrypto do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, czyli oszustwa.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił w radiowej Trójce, że Kral "nie jest świadkiem koronnym i nie jest świadkiem". Nie wyklucza to, że prezes Zondacrypto jest podejrzanym współpracującym w śledztwie w ramach instytucji tzw. małego świadka koronnego.

Czytaj też w LEX: Typowe błędy profesjonalnych pełnomocników w pismach procesowych w sprawach karnych >