Prokurator uzupełnia zarzuty w śledztwie dotyczącym Zondacrypto

Prokurator zarzucił Romanowi Ż. udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie oszustwa komputerowego oraz przywłaszczenia powierzonego mienia w kwocie 7,8 mln zł. To kolejna osoba, którą objęło wielowątkowe śledztwo dotyczące oszustw na szkodę klientów Zondacrypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka.

Śledztwo o sygn. akt 1001-109.Ds.77.2022 prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Jest to połączone postępowanie dotyczące dwóch spraw:

1. Bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka, zaginionego w 2022 r. prezesa giełdy BitBay będącej poprzedniczką Zondacrypto.
2. Wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości dokonania zakupu oraz przechowywania walut typu fiat oraz kryptowalut w ramach giełdy Zondacrypto (wcześniej prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach).

Roman Ż.

7 września 2026 r. prokurator Anna Adamiak, rzecznik prasowy prokuratora generalnego, poinformowała o przedstawieniu zarzutów zatrzymanemu dwa dni wcześniej Romanowi Ż. To śląski biznesmen, którego nazwisko przewija się w innych postępowaniach dotyczących przestępczości gospodarczej. Według mediów, był on cichym wspólnikiem Sylwestra Suszka.

Prokurator zarzucił Romanowi Ż.:

• udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie oszustwa komputerowego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalut, w kwocie nie mniejszej niż 7,8 mln zł [ art. 258 par. 1 kodeksu karnego];
• przywłaszczenie powierzonego mienia w postaci środków zainwestowanych na giełdzie przez jej użytkowników, w kwocie 7,8 mln zł, działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, poprzez dokonanie, bez upoważnienia, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zmiany, usuwania oraz wprowadzania nowych zapisów danych informatycznych, a także poprzez wpływanie na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie i przekazywanie tych danych przez giełdę kryptowalut [art. 287 par. 1 k.k. w zw. z art. 284 par. 2 k.k. w zw. z art. 294 par. 1 k.k. w zw. z art.11 par. 2 k.k. w zw. z art. 12 par.1 k.k. i art. 4 par. 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym w dacie czynu].

Roman Ż. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Prokurator wnioskował o jego aresztowanie, uzasadniając to grożącą podejrzanemu surową karą (do 10 lat więzienia) i obawą matactwa procesowego oraz ucieczki. Ż. został zatrzymany po tym, gdy zaplanował wylot do Chin.

Anna P., Jaromira W. i Rafał Z.

Wcześniejsze zatrzymania miały miejsce 2 września 2026 r.

Zarzuty postawiono wówczas następującym osobom:

Annie P., związanej z firmą, na terenie której po raz ostatni widziany był Sylwester Suszek:

• udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w latach 2020-2026, mającej na celu przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka [art. 258 par 1 k.k.];
• wyrządzenia, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, spółce BB Trade Estonia OÜ (operatorowi ZondaCrypto) szkody majątkowej w wielkich rozmiarach – chodził m.in. o przeniesienie własności nieruchomości położonej w Katowicach o wartości 700 tys. zł, bez uiszczenia zapłaty [art. 296 par. 3 k.k.];  
• utrudniania postępowania dotyczącego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka poprzez demontaż i zabór dysku z rejestratora monitoringu ze stacji paliw, a nadto nakłaniania do składania fałszywych zeznań [art. 239 par. 1 k.k. oraz art. 18 par. 2 w zw. z art. 233 par. 1 k.k.].

Jaromirze W. (byłej żonie i wspólniczce Marian W. ps. „Maniek”):

• udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w latach 2020-2026, mającej na celu przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka [art. 258 par 1 k.k.];
• wyrządzenia, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, spółce BB Trade Estonia OÜ (operatorowi ZondaCrypto) szkody majątkowej w wielkich rozmiarach – wątek dotyczy wyprowadzenia 9 października 2025 r. z rachunku firmy prawie 8 mln euro na zakup nieruchomości we Francji, uzyskania fikcyjnego potwierdzenia spłaty pożyczki w kwocie 2,9 mln euro, a także przyjęcie nieruchomości w Katowicach o wartości 800 tys. zł, bez uiszczenia zapłaty [art. 296 par. 3 k.k.];
• prania pieniędzy pochodzących z przestępstw związanych z działalnością Zondacrypto w kwocie 7,5 mln zł, poprzez fikcyjne nabycie nieruchomości [art. 299 par. 1 i 5 k.k.].  

Rafałowi Z., inwestorowi giełdowemu:

• przywłaszczenia powierzonych mu pieniędzy operatora ZondaCrypto w kwocie 1,7 mln zł [art. 284 par. 2 k.k. w zw. z art. 294 par. 1 k.k.].

4 września sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z. na 3 miesiące.

Radosław Piesiewicz

27 sierpnia 2026 r. zatrzymany został Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego (zgodził się na podawanie nazwiska). W jego przypadku zarzuty dotyczą:

• powołania się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które miały wynikać ze znajomości z byłym premierem, i w zamian za przyjętą korzyść majątkową w postaci zegarka o wartości 169 476 zł podjęcia się załatwienia sprawy w UOKiK poprzez ingerencję w postępowanie prowadzone wobec BB Trade Estonia OÜ [art. 230 par. 1 pkt 1 k.k.] UOKiK informował Prawo.pl, że postępowanie to zostało wszczęte w styczniu 2025 r. i nadal jest w toku. Dotyczy zasad zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów pod kątem ewentualnych naruszeń oraz klauzul niedozwolonych.
• nakłonienia w kwietniu 2026 roku, w Warszawie i Monako, ustalonego członka zarządu Zondacrypto, w sytuacji grożącej spółce niewypłacalności lub upadłości, do wypłaty z giełdy środków w wysokości 194 420,15 zł (7 kwietnia 2026 r.) oraz 100 tys. euro (8 kwietnia 2026 r.), czym działał na szkodę pozostałych wierzycieli – użytkowników giełdy ZondaCrypto [art. 302 par. 1 k.k. w zw. z art. 21 par. 2 k.k.].

Marian W. ps. „Maniek”

To właściciel bazy paliw w Czeladzi, w której po raz ostatni widziano Sylwestra Suszka.

Według TVN24, ciążą na nim następujące zarzuty:

• bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka [art. 189 par. 1 k.k.] – zarzut postawiony już 15 marca 2022 r.
• działanie na szkodę BB Trade Estonia OÜ m.in. poprzez wydawanie poleceń wyprowadzania środków spółki, w tym transferu blisko 8 mln euro z przeznaczeniem na zakup nieruchomości we Francji.
• kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą mającą przejmować majątek Sylwestra Suszka i podmiotów gospodarczych przez niego kontrolowanych, w tym spółek Luxbay S.A., S&B Investment S.A. oraz BB Trade Estonia OÜ.
• prania pieniędzy m.in. poprzez transferowanie wyłudzonych środków finansowych pomiędzy rachunkami powiązanych spółek oraz rachunkami prywatnymi podejrzanych [art. 299 par. 1 i 5 k.k.]

Przemysław Kral

Dotąd prokuratura nie podała oficjalnie, jaki jest status Przemysława Krala, prezesa Zondacrypto. Według mediów, miał on pójść na współpracę w ramach instytucji tzw. małego świadka koronnego i przedstawić okoliczności obciążające inne osoby. Wynikałoby z tego, że i jemu zarzucono popełnienie czynów zabronionych.

- Nie mogę ujawnić statusu procesowego Przemysława Krala. Jest to decyzja prokuratora prowadzącego tę sprawę - powiedziała zapytana o to przez PAP prok. Anna Adamiak. 

Ewa Wrzosek, radca generalny w Ministerstwie Sprawiedliwości powiedziała natomiast w Tok FM, że Przemysław Kral na pewno podjął współpracę i składa wyjaśnienia jako podejrzany.