Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych nie będzie już jawny. Instytucje obowiązane będą musiały uwzględniać ryzyko związane z rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia, a kompetencje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) zostaną rozszerzone. Takie rozwiązania przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (UC75), przyjęty we wtorek przez rząd.
Podstawowym celem projektu przygotowanego przez ministra finansów i gospodarki jest wdrożenie do polskiego prawa międzynarodowych standardów dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia oraz finansowaniu jej rozprzestrzeniania. Rozwiązania te wynikają ze standardów opracowanych przez Grupę Zadaniową ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF).
Czytaj też w LEX: Dostęp do rejestru beneficjentów rzeczywistych po zmianach w Ustawie AML >
Projekt zakłada m.in., że instytucje obowiązane będą musiały uwzględniać nie tylko ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, lecz także ryzyko związane z rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia oraz finansowaniem tego procederu.
Czytaj też w LEX: Wpływ Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji na działalność banków >
Projekt wdraża również część przepisów dyrektywy 6AMLD i w tym zakresie zmienia zasady funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. CRBR nie będzie już jawny. Dostęp do danych będą miały m.in. organy publiczne, określone instytucje obowiązane oraz podmioty, które wykażą „uzasadniony interes”.
Obowiązki biura rachunkowego (doradcy podatkowego) związane z praniem pieniędzy - zobacz procedurę w LEX >
Projekt przewiduje rozszerzenie kompetencji generalnego inspektora informacji finansowej GIIF. W związku z nowymi zadaniami osoba pełniąca tę funkcję będzie musiała posiadać wiedzę nie tylko z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ale również stosowania szczególnych środków ograniczających.
Poszerzony zostanie także zakres działania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego, pełniącego funkcję opiniodawczo-doradczą przy GIIF. Zmiany obejmą również wymagania stawiane członkom tego gremium.
Podstawowym kanałem elektronicznej komunikacji pomiędzy GIIF a instytucjami obowiązanymi ma zostać nowy system SIGIIF 2.0.
Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów LEX jest zależny od posiadanych licencji.
