MF przygotowuje przepisy mające ułatwiać zbieranie danych o praniu pieniędzy

Pracownicy, którzy mają poważne podejrzenia, że w ich firmie dochodzi do prania pieniędzy, będą mogli anonimowo zawiadomić o tym generalnego inspektora informacji finansowej. Resort finansów chce tworzyć kolejne zachęty dla tzw. sygnalistów.

Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, sposób przekazywania takich zgłoszeń oraz procedury ich badania określa nowy projekt rozporządzenia przygotowany przez ministra rozwoju i finansów. Stanowi on wykonanie unijnej dyrektywy w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (2015/849). Nakłada ona na państwa członkowskie obowiązek stworzenia skutecznych mechanizmów motywujących pracowników do zgłaszania przypadków łamania przepisów w tym zakresie.

Przepisy zaproponowane przez MF mają przede wszystkim ułatwić tajną komunikację z generalnym inspektorem informacji finansowej, bo to on jest organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń dotyczących naruszeń ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przyszli sygnaliści będą mieli do dyspozycji kilka kanałów kontaktu: stworzony na te potrzeby adres poczty elektronicznej, specjalny numer telefonu, tradycyjną drogę pisemną oraz osobiste spotkanie pod wskazanym przez GIIF adresem. Każdy z tych sposobów komunikacji ma zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo i poufność informacji.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna / Autor: Emilaia Świętochowska