Za pomocą fikcyjnych faktur wyłudzili ponad 20 mln VAT
23 osoby odpowiedzą przed sądem za wyłudzenia podatku VAT na podstawie fikcyjnego handlu stalą i legalizowanie pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa. Na działalności grupy Skarb Państwa miał stracić ponad 20 mln zł.
O zamknięciu śledztwa w tej sprawie poinformowała w czwartek PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Katowicach Marta Zawada-Dybek. Oskarżonym przedstawiono łącznie 60 zarzutów, dotyczących wyłudzeń, poświadczania nieprawdy w dokumentacji i składania niezgodnych z prawdą deklaracji podatkowych.
21 spośród oskarżonych odpowie za udział w grupie przestępczej. „Wśród oskarżonych jest ojciec, który ma zarzut kierowania grupą i jego dwóch synów, którzy odpowiedzą za udział w tejże grupie. Większość pozostałych oskarżonych to także osoby powiązane rodzinnie lub towarzysko z szefem grupy” - powiedziała prok. Zawada-Dybek.
Gang działał w 2008 r. Śledztwo rozpoczęło się od doniesienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który wykrył podejrzane przepływy na kontach firm zaangażowanych w proceder.
Okazało się, że oskarżeni stworzyli łańcuszek firm, zajmujących się fikcyjnym obrotem stalą i prętami żebrowanymi. Dokumenty potwierdzały rzekome transakcje kupna i sprzedaży, w ślad za fikcyjnymi fakturami przelewane były pieniądze, w rzeczywistości pochodzące z wyłudzonego podatku VAT, pieniądze z przestępstwa były potem legalizowane.
Firmy zaangażowane w fikcyjny obrót wyrobami stalowymi miały swe siedziby m.in. w Mysłowicach, Jaworznie, Dąbrowie Górniczej i Zabrzu. W dokonywaniu wyłudzeń najważniejsza była jednak spółka działająca w Ostrawie, należąca do Polaka. „Na wywóz towaru poza Polskę w obrocie wspólnotowym obowiązuje zerowa stawka podatku VAT. Po zgłoszeniu wywozu towaru za granicę grupa uzyskiwała zwrot VAT-u w wysokości 23 proc.” - powiedziała prok. Zawada-Dybek.
Większość oskarżonych nie przyznała się w śledztwie do winy. Może im grozić maksymalnie do 15 lat więzienia. Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Katowicach.
Według śledczych, proceder wyłudzeń podatków w związku z fikcyjnym obrotem stalą, złomem i metalami kolorowymi nasila się w ostatnim czasie. Pod koniec ubiegłego roku w katowickim okręgu prokuratorskim prowadzono aż 38 postępowań w podobnych sprawach. W ubiegłym roku do sądów trafiło 6 aktów oskarżenia, które objęły 50 osób.(PAP)
kon/ pz/
