Trwa śledztwo w sprawie wyłudzenia 74 milionów złotych VAT

Prokuratura Regionalna w Katowicach, na podstawie zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, prowadzi śledztwo przeciwko podejrzanym o przestępstwa prania brudnych pieniędzy w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, W przestępczym procederze brało udział kilkadziesiąt spółek przede wszystkim z województwa śląskiego.

Sposób działania sprawców polegał na prowadzeniu zalegalizowanej działalności gospodarczej związanej m.in. z obrotem artykułami spożywczymi, ale z uszczupleniem podatku VAT poprzez jego niezadeklarowanie z tytułu przeprowadzania transakcji w ramach Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów. Ponadto do spółek wprowadzane były faktury VAT poświadczające nieprawdę co do przeprowadzania transakcji. Takie działania umożliwiało spółkom odliczenie ujętego w fakturach podatku VAT, który faktycznie nigdy nie został uiszczony.

Wobec prezesa jednej z tych spółek, na wniosek prokuratora, został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania do 5 września 2016 r. W śledztwie tym, już 14 osobom zostały przedstawione zarzuty, przy czym 6 z tych osób pełniły role tzw. “słupów”, które wystawiały poświadczające nieprawdę faktury oraz przyjmowały na rachunki bankowe pieniądze ze spółki z Sosnowca.

Według ustaleń śledztwa na rachunek bankowy prowadzony na rzecz jednej ze spółek zaangażowanej w ten proceder, przelane zostały pieniądze w kwocie co najmniej 74.207.060,18 złotych.

Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań i zarzutów.