ABW zatrzymała kolejnych oszustów podatkowych
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejnych czterech członków międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się przestępstwami skarbowymi. Sprawcy doprowadzili do wielomilionowych strat w mieniu Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonych podatków. Grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności.
W dniu 26 marca 2013 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działając na polecenie Prokuratury Rejonowej Łódź –Śródmieście, zatrzymali kolejne cztery osoby – członków międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw skarbowych - uszczuplaniem podatku VAT w związku z fikcyjnym eksportem artykułów spożywczych do państw Unii Europejskiej.
Zatrzymani zajmowali się m.in. wystawianiem faktur na fikcyjne usługi transportowe i magazynowe, które służyć miały wykazaniu, iż zakupione na zarejestrowane we Włoszech podmioty gospodarcze towary z polskich dużych sieci handlowych, trafiały poza granice Polski, podczas gdy faktycznie w rzeczywistości rozprowadzane były do krajowych hurtowni. Sprawcy w ciągu półtora roku swojej działalności doprowadzili do ok. 2 milionowych strat w mieniu Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonych podatków.
Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze: dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. Grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności.
Łącznie w śledztwie postawiono zarzuty 7 osobom.
Od maja 2012 r. funkcjonariusze Delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego: Stołecznej, łódzkiej, katowickiej, radomskiej, rzeszowskiej i poznańskiej wspólnie z Prokuraturą Rejonową Łódź-Śródmieście zbierali materiał dowodowy w tej sprawie.
W toku prowadzonego śledztwa funkcjonariusze ABW przeszukali siedziby kilkunastu podmiotów gospodarczych na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. W wyniku wykonywanych czynności nasi funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację księgową podmiotów uczestniczących w procederze, komputery oraz telefony komórkowe. Zatrzymano 3 osoby kierujące przestępczą działalnością: właściciela firmy handlującej hurtowo artykułami spożywczymi, dyrektora jednej z firm spedycyjnych oraz właściciela włoskiej firmy, na którą rzekomo kupowano towar z dużych sieci handlowych oraz wykorzystano ją do wykazywania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Podejrzanym grozi do pięciu lat pozbawienia wolności i wysokie grzywny.
źródło: www.abw.gov.pl
