360 tys. informacji o transakcjach, w których podejrzewane jest pranie pieniędzy, przekazali Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej notariusze. Adwokaci i radcowie prawni zgłosili... 3 transakcje. Gazeta Prawna zdobyła statystyki GIIF.
Przypomnijmy. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, która weszła w życie 1 maja 2004 roku, nałożyła na adwokatów i radców prawnych nowe obowiązki. Muszą oni donosić Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej o transakcjach, co do których można mieć podejrzenia, iż są w nie zaangażowane wartości majątkowe z nielegalnych lub nie ujawnionych źródeł. Do tego dochodzi wymóg szczegółowego zidentyfikowania klienta i zarejestrowania transakcji. Prawnicy ostro krytykowali ten nowy obowiązek jako naruszający zasady zachowania tajemnicy zawodowej i lojalności wobec klienta. Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, czy przepisy te są sprzeczne z obowiązkiem zachowania tajemnicy. Jest to kwestia interpretacji. Poza tym przepisy nie dotyczą prawników pozostających z mocodawcą w stosunku pracy.
(Źródło: KW/GP)