Mała skuteczność walki z praniem pieniędzy w Polsce

Polskie urzędy są nieskuteczne w kontroli podejrzanych transakcji wynika z raprotu NIK. Przepadek orzeczono zaledwie wobec 0,07 proc. szacowanej na ponad 18 mld zł skali zjawiska prania pieniędzy.

Jak pisze "Rzeczpospolita", wyniki audytu, obejmującego okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r., nie są optymistyczne.

W swoim raporcie Izba przytacza suche dane: „przy szacowanej na 18,2 mld zł skali zjawiska prania pieniędzy, w postępowaniach karnych (...) dokonano zabezpieczeń majątkowych na kwotę 1,2 mln zł oraz orzeczono przepadek mienia o wartości 11,5 mln zł, co stanowiło zaledwie 0,07 proc. wyżej wymienionej kwoty". Takie wyniki skłaniają inspektorów NIK do wystawienia surowej oceny. Ich zdaniem skuteczność systemu kontroli nad instytucjami finansowymi, organizacjami i przedsiębiorcami zobowiązanymi do rejestrowania podejrzanych transakcji była niska. Więcej>>