Wyłudzili 210 mln VAT handlując nielegalnym paliwem

Zatrzymano siedem osób w związku z działalnością grupy przestępczej, która wyłudzała VAT przy wprowadzaniu paliw do obrotu handlowego. Przestępcy wyłudzili ponad 210 mln podatku. Zarzuty przedstawiono łącznie 23 podejrzanym, 12 osób tymczasowo aresztowano.

Dzięki współpracy Urzędu Kontroli Skarbowej (UKS) we Wrocławiu oraz policjantów z województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego zatrzymano kolejnych siedem osób w związku ze śledztwem w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej. Przestępcy zajmowali się oszustwami podatkowymi (VAT) przy wprowadzaniu do obrotu handlowego paliw i wyłudzili ponad 210 mln podatku.

Działania przeprowadzono w ramach śledztwa Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu na terenie trzech województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Wobec pięciu podejrzanych sąd na wniosek prokuratury zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. W stosunku do dwóch pozostałych podejrzanych zastosowano inne środki zapobiegawcze.

Metoda na „słupa"

W tym modelu oszustwa podatkowego bardzo istotną rolę pełniły osoby zajmujące najniższy poziom w strukturze zorganizowanej grupy przestępczej, tzw. „słupy". W zasadzie tylko dzięki nim było możliwe dokonanie tego rodzaju przestępstwa i to oni poniosą proporcjonalnie najdotkliwsze konsekwencje w stosunku do niewielkich korzyści, jakie osiągali.

To oni obsadzali kluczowe stanowiska w kontrolowanych przez grupę spółkach, pełniąc funkcje prezesów i prokurentów, lecz faktycznie nie mieli żadnego wpływu na działalność tych podmiotów gospodarczych. Ich rola w praktyce sprowadzała się do poniesienia konsekwencji działań, które inspirowały osoby trzecie, o czym często zaczęli zdawać sobie sprawę po zatrzymaniu przez policję.

Zatrzymanym grożą wysokie kary

W wyniku działalności grupy Skarb Państwa poniósł straty w łącznej wysokości ponad 210 mln zł. W prowadzonym śledztwie przedstawiono zarzuty łącznie już 23 osobom. Tymczasowo aresztowano 12 osób. Zatrzymanym za przestępstwa, o które są podejrzani, grozi teraz kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

VAT. Komentarz 2017 + Raport specjalny. PAKIET VAT 2017
	Adam Bartosiewicz rzetelna i aktualna wiedza darmowa wysyłka od 50 zł