Kontrola skarbowa wykryła wyłudzenia na ponad 52 mln zł VAT
Kontrola skarbowa wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym w Kielcach i Prokuraturą Okręgową w Częstochowie zakończyły proceder wystawiania fikcyjnych faktur przez zorganizowaną grupę przestępczą.
W dotychczas zakończonych już postępowaniach wykryto ponad 3000 wystawionych „pustych"/fikcyjnych faktur oraz ustalono ponad 300 ich odbiorców z terenu całej Polski.
Uszczuplenia tylko w zakresie podatku VAT oszacowano wstępnie na kwotę ponad 52 mln zł. Na chwilę obecną o udział w procederze podejrzanych jest 81 osób. Ustalenia te mają ścisły związek z innym śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Częstochowie i nie są wykluczane dalsze zatrzymania.
Zorganizowana grupa werbowała osoby, głównie bezrobotne, często karane w przeszłości, zakładając na nie firmy. W dalszym działaniu rola tych osób sprowadzała się do podpisywania fikcyjnych dokumentów oraz wyszukiwania odbiorców pustych faktur.
Ostatecznie ukrócono cały proceder, a kontrola skarbowa pozyskała materiał dowodowy niezbędny do zakwestionowania u odbiorców podatku naliczonego z tytułu posługiwania się pustymi fakturami. Ustalono, że podmioty wystawiły faktury minimum na kwotę netto ponad 164 mln zł oraz 40 mln zł podatku VAT.
W wyniku działań kontroli skarbowej część podatników – odbiorców faktur, a podejrzanych w sprawie, dokonała korekt deklaracji podatkowych oraz uregulowała zaległości podatkowe. Wartość wpłat dokonanych z tego tytułu w 2014 r. do końca maja, wyniosła już ponad 5,5 mln zł.
