2 Spotkanie Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa i Transparentności Obrotu Gospodarczego
Spotkanie odbyło się 13 czerwca 2007 r.
13 czerwca b.r. odbyło się kolejne spotkanie Koalicji.
Działania i inicjatywy legislacyjne Ministerstwa Finansów na rzecz transparentności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego przedstawił Paweł Banaś Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej.
Następnie odbyła się dyskusja, która skoncentrowana była na zakresie i kierunku zmian prawnych umożliwiających instytucjom obowiązanym wywiązywanie się z nałożonych obowiązków, w tym właściwą identyfikację osób i transakcji, celem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
W części roboczej poruszone zostały kwestie związane z organizacją pracy Zespołów Roboczych KOALICJI. Dokonano również wyboru Prezydium.
Działania i inicjatywy legislacyjne Ministerstwa Finansów na rzecz transparentności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego przedstawił Paweł Banaś Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej.
Następnie odbyła się dyskusja, która skoncentrowana była na zakresie i kierunku zmian prawnych umożliwiających instytucjom obowiązanym wywiązywanie się z nałożonych obowiązków, w tym właściwą identyfikację osób i transakcji, celem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
W części roboczej poruszone zostały kwestie związane z organizacją pracy Zespołów Roboczych KOALICJI. Dokonano również wyboru Prezydium.
Autor:
