Coraz więcej śledztw ws. prania pieniędzy

Śledztw dotyczących prania pieniędzy alarmująco przybywa. W ubiegłym roku było ich 836, a np. w 2005 r. tylko 151, rok później blisko pół tysiąca wynika z zestawienia Prokuratury Generalnej.

Przestępcy prześcigają się w wymyślaniu nowych metod legalizowania zysków z narkotyków, oszustw VAT, paliwowych, tytoniowych i innych.
– Takie sprawy udaje się skuteczniej wykrywać i zabezpieczać coraz większe sumy na poczet przyszłych kar – zapewnia Mateusz Martyniuk, rzecznik prokuratora generalnego. Ale eksperci twierdzą, że śledztwa dotyczą jedynie wierzchołka góry lodowej.
Najwięcej takich postępowań prowadzą prokuratury na Śląsku (201) i w Warszawie (198). Większość z tych 836 spraw ruszyło w ubiegłych latach, a ok. 200 w minionym.
Najwięcej spraw (76) to efekt doniesień generalnego inspektora informacji finansowej, który wykrył podejrzane operacje. Rzadziej na ich trop wpadają policja i inne służby.

Źródło: Rzeczpospolita