Zatrzymano pięć osób podejrzanych o wyłudzanie VAT
W ostatnich dniach lipca br. funkcjonariusze ABW na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu zatrzymali 5 osób podejrzanych o zajmowanie się nielegalnym wprowadzaniem do obrotu gospodarczego oleju napędowego - poinformował resort finansów
Zatrzymania są efektem wspólnych i skoordynowanych działań pracowników Wywiadu Skarbowego w Poznaniu, ABW i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wobec grupy, która zajmowała się wyłudzeniem podatku VAT od sprowadzanego z krajów Unii oleju napędowego.
Proceder przestępczy polegał na tym, że firmy dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia (WNT) oleju napędowego, a następnie zbywając ten towar na terenie kraju dla uniknięcia wysokich zobowiązań w podatku VAT (neutralne podatkowo WNT i 23 proc. podatek VAT od sprzedaży krajowej), prawdopodobnie dokumentowały fikcyjny zakup krajowy (oleju napędowego) oraz wewnątrzwspólnotową dostawę (WDT), które generują podatek naliczony równoważący podatek należny od sprzedaży krajowej.
Szacunkowe straty Skarbu Państwa z tytułu fikcyjnych transakcji i wyłudzenia podatku VAT mogą wynieść nie mniej niż 12 mln zł.
Na poczet przyszłych należności publiczno-prawnych związanych z uszczupleniami w podatku VAT prokurator zabezpieczył środki finansowe na kontach w wysokości ponad 1 mln zł.
Prowadząca sprawę Prokuratura Okręgowa w Poznaniu zastosowała wobec zatrzymanych następujące środki zapobiegawcze: areszt tymczasowy (2 osoby), poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju (2 osoby), dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju (1 osoba).
W trakcie wykonywanych czynności procesowych przeszukano kilkanaście miejsc prowadzenia działalności gospodarczej oraz zamieszkania osób działających w grupie przestępczej.
Pracownicy Wywiadu Skarbowego i funkcjonariusze ABW zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową oraz komputer stacjonarny.
W przedmiotowej sprawie zostały wszczęte kontrole skarbowe. Sprawa ma charakter rozwojowy.
