Nowy wzór rejestru transakcji
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.
Nowe rozporządzenie ma dostosować zasady gromadzenia i przekazywania informacji do zmienionych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wzór rejestru transakcji został zmieniony poprzez dodanie nowych informacji dotyczących danej informacji finansowej oraz usunięcie obowiązku wprowadzania danych, które nie są konieczne do skutecznej analizy przeprowadzanych transakcji. Określono również sposób postępowania z korektami kart transakcji.
Projekt określa także tryb przesyłania korekt do transakcji przekazanych Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej przed wejściem w życie przygotowywanych zmian.
Nowe przepisy mają wejść w życie 18 miesięcy od jego ogłoszenia ale nie wcześniej niż 1 kwietnia 2014 roku.
