MF ogłosił nową listę państw równoważnych
Minister finansów zaktualizował listę państw spoza Unii Europejskiej spełniających standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, równoważne ze standardami przyjętymi w przepisach obowiązujących na terenie Unii.
Instytucje obowiązane mogą wobec państw równoważnych stosować uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego, czyli odstąpić od identyfikacji i weryfikacji klienta świadczącego usługi finansowe, mającego siedzibę na terytorium państwa równoważnego lub je ograniczyć jeżeli klient jest spółką, której papiery wartościowe są dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym w państwie równoważnym.
Na nowej liście państw równoważnych pojawiły się Indie, Korea, Islandia, Norwegia, Lichtenstein, Hongkong, Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba Guernsey, Jersey i Wyspa Man. Usunięte natomiast z listy zostały Rosja i Nowa Zelandia
Rozporządzenie ministra finansów z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie listy państw równoważnych (Dz. U. poz. 573) wejdzie w życie 1 czerwca 2013 r.
