Areszt dla Estończyka kierującego grupą wyłudzającą VAT
Na wniosek prokuratora Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo - Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie, w dniu 5 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia zastosował wobec Svena S. obywatela Estonii środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.
Sven S. podejrzany jest o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu osiąganie korzyści majątkowej z przestępstw karnoskarbowych związanych z fikcyjnym, karuzelowym obrotem różnymi towarami i wystawianiem faktur VAT, poświadczających nieprawdę, co do przeprowadzanych transakcji.
Z ustaleń śledztwa wynika, iż Sven S. w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, którą kierował zlecał poszczególnym członkom grupy wykonanie czynności polegających m.in. na podawaniu w deklaracjach podatkowych składanych w I Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie nieprawdziwych danych dotyczących transakcji związanych ze sprzedażą wyrobów z platyny i sprzętu komputerowego.
Dane zawarte w złożonych deklaracjach wynikały z nierzetelnych faktur VAT, które nie dokumentowały faktycznie dokonanych transakcji narażając Skarb Państwa na nienależny zwrot podatku w łącznej kwocie nieco ponad 370 mln zł.
Dowody zgromadzone w sprawie wskazują, iż Sven S. był pomysłodawcą utworzenia grupy, pełnił w niej kierowniczą rolę opracowując mechanizmy mające prowadzić do skutecznego wyprowadzania środków przy wykorzystaniu rozliczeń podatkowych.
Oprócz Svena S. w śledztwie, na jego wcześniejszym etapie zarzuty usłyszało 8 innych osób, którym prokurator zarzuca popełnienie przestępstw karnoskarbowych związanych z wyłudzeniami podatku od towarów i usług.
