Grupa przestępcza wyłudzająca podatki rozbita

Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało pięć osób. Są one podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Chodzi o oszustwa w obrocie olejem napędowym w zakresie VAT, akcyzy i opłaty paliwowej.

Straty budżetu państwa szacowane są na ponad 13 mln zł. Śledztwo prowadzone było od kilku miesięcy.

Z komunikatu CBŚP wynika, że grupa dostarczała na stacje benzynowe paliwo niewiadomego pochodzenia. Śledczy ustalili, że udokumentowana droga paliwa, do końcowego odbiorcy na stacji benzynowej, była dłuższa od rzeczywistej. Firmy, które miały pośredniczyć w procederze poprzez wystawianie fałszywych dokumentów, w rzeczywistości nie prowadziły działalności gospodarczej, a paliwo pochodziło z innych źródeł niż udokumentowane.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw dot. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy a także przeciwko wiarygodności dokumentów oraz z kodeksu karnego skarbowego. Jednej osobie postawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Na wniosek prokuratora wobec trójki podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

E-kontrola podatkowa i jednolity plik kontrolny >>