Skarbówka likwiduje kolejną karuzelę podatkową
Sukcesem zakończyła się grudniowa akcja skierowana przeciwko grupie przestępczej tworzącej międzynarodową karuzelę podatkową. Zabezpieczono środki na kontach na łączną kwotę 2,5 mln zł. Szacunkowe straty Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT wynoszą blisko 80 mln zł.
Działania były możliwe dzięki ustaleniom Wydziału Wywiadu Skarbowego z Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku. Zablokowano rachunki bankowe podmiotów uczestniczących w procederze i zabezpieczono kwotę 2,5 mln zł. Ponadto przeszukano siedziby oraz miejsca prowadzenia działalności przedsiębiorstw, które brały udział w procederze. Zabezpieczona w trakcie czynności dokumentacja księgowa i fotograficzna oraz zeznania świadków uzupełnią materiał dowodowy podjętych równocześnie kontroli skarbowych oraz prowadzonych postępowań przygotowawczych.
Czynności operacyjne Wywiadu Skarbowego wskazywały na świadome uczestnictwo szeregu podmiotów w łańcuchu transakcji z wykorzystaniem tzw. „znikającego podatnika". Przedmiotem obrotu były komponenty chemiczne do produkcji luksusowych kosmetyków. Nielegalny proceder polegał m.in. na fikcyjnym zawyżaniu wartości faktur wystawianych przez podmioty krajowe, które nie opłacały VAT i kupowały towary wewnątrzwspólnotowo. W łańcuchu fakturowany był również eksport ze stawką zerową do podmiotów zarejestrowanych w azjatyckich rajach podatkowych.
