PK: kolejny podejrzany w śledztwie ws. prania pieniędzy pochodzących z oszustw podatkowych
Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi funkcjonariusze CBA zatrzymali 30 letniego mężczyznę, który usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy w latach 2014 -2017. Były to środki pochodzące z oszustw podatkowych oraz procederu wystawiania i posługiwania się z niezgodnymi z prawdą fakturami.
To już kolejny, 16 podejrzany w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi, CBA i KWP w Łodzi. Podejrzany pomagał w praniu brudnych pieniędzy w kwocie 25 mln zł. Zatrzymany był przedstawicielem jednej z warszawskich spółek. Jak wynika z ustaleń śledztwa, pomagał w dokonywaniu transferów gotówkowych w kwocie blisko 25 mln złotych, których celem było ukrycie przestępczego pochodzenia środków finansowych. Działał w warunkach zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie specjalizowali się w praniu brudnych pieniędzy poprzez dokonywanie transferów finansowych pomiędzy kilkoma podmiotami gospodarczymi. W efekcie podjęli oni działania mające na celu pranie pieniędzy w kwocie blisko 60 mln złotych. Były to środki pochodzące z oszustw podatkowych oraz procederu wystawiania i posługiwania się z niezgodnymi z prawdą fakturami.
30 – latkowi grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10. Wcześniej zarzuty usłyszało 15 innych podejrzanych. Tym z nich, którym prokurator zarzucił przestępstwa posługiwania się zawierającymi nieprawdę fakturami na kwotę łączną 12 mln złotych, w związku ze zmianami, jakie weszły w życiu w dniu 1 marca br. roku, grożą kary pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż lat 5, a nawet kara 25 lat pozbawienia wolności oraz surowe konsekwencje finansowe. Co do czterech podejrzanych stosowane jest tymczasowe aresztowanie. Postępowanie ma charakter rozwojowy.
