Osoby te w rzeczywistości nie prowadziły działalności gospodarczej, a ograniczały się wyłącznie do jej pozorowania i wystawiania fikcyjnych faktur. Fikcyjne dokumenty wykorzystywane były w przestępczym procederze przez kolejne podmioty, które na ich podstawie dokonywały odliczenia podatku.
Oszuści narazili Skarb Państwa na straty w wysokości ponad 27 mln zł. Zgromadzone przez Kontrolę Skarbową dowody pozwoliły prokuratorowi na postawienie zarzutów dotyczących m.in. poświadczania nieprawdy w dokumentach oraz prania brudnych pieniędzy. Oskarżonym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności.
Jest to kolejna grupa osób zamieszana w działalność przestępczą w zakresie obrotu złomem, której postawienie przed sądem możliwe było dzięki wspólnym działaniom kontroli skarbowej i prokuratury. W ubiegłym roku, w powiązanej sprawie przestępczej działalności kilkudziesięciu osób, w kilku przypadkach zapadły już wyrokibezwzględnego pozbawienia wolności w wymiarze od 3 do 4 lat. Sprawa jest rozwojowa.