Grupa przestępcza wyłudziła 56 mln złotych VAT

Szczecińska Kontrola Skarbowa działając wspólnie z funkcjonariuszami Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Szczecinie dokonała szeregu przeszukań na terenie całego kraju wobec grupy przestępczej wyłudzającej zwroty podatku VAT, w oparciu o mechanizm karuzelowy (w ramach obrotu różnymi towarami).

W przestępczy proceder zaangażowanych było kilkadziesiąt podmiotów. Przeszukania przeprowadzone w siedzibach firm, miejscach prowadzenia działalności gospodarczej i miejscach przechowywania dokumentacji zaowocowały zabezpieczeniem kilkunastu dokumentacji finansowo-księgowych oraz innych materiałów mających znaczenie dowodowe.

W toku czynności zabezpieczono dwa samochody znanych marek oraz środki finansowe w wysokości 1,2 mln zł. Zatrzymano 10 osób. Wobec 7 osób zastosowano środki zapobiegawcze w postaci 3-miesięcznego aresztu tymczasowego, a wobec pozostałych osób środki zapobiegawcze nieizolacyjne. Zatrzymanym postawiono szereg zarzutów, m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania „pustych faktur", prania pieniędzy.

Straty Skarbu Państwa szacowane są na 56 mln zł. Sprawa ma charakter rozwojowy.